证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2022-32
陕西省国际信托股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30。
2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日上午9:15-9:25， 9:30-11:30 ，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年5月18日上午9:15至2022年5月18日下午15:00。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：董事长姚卫东（取得银保监会任职资格前，代行职责）。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表22人，代表股份2,249,910,647股，占公司总股份的56.7584%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,227,721,424
股，占公司总股份的56.1986%。
通过网络投票的股东20人，代表股份22,189,223股，占公司总股份的0.5598%。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表20人，代表股份22,189,223股，占公司总股份的0.5598%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
通过网络投票的股东20人，代表股份22,189,223股，占公司总股份的0.5598%。
3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、
北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、孙红列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议 同意 反对 弃权 表
案 股数 决
议案名称 比例 比例 比例
序 股数（股） 股数（股） （股 结
号 （%） （%） （%） 果
）
2021年度财务决
2,248,589,377 99.9413 1,317,170 0.0585 4,100 0.0002 通
1 算及2022年度财
过
务预算报告
2021年度利润分 2,248,523,577 99.9383 1,387,070 0.0617 0 0 通
2
配预案 过
2021年年度报告 2,248,589,377 99.9413 1,317,170 0.0585 4,100 0.0002 通
3
全文及摘要 过
2021年度董事会 2,248,523,777 99.9384 1,386,870 0.0616 0 0 通
4
工作报告 过
2021年度监事会 2,248,523,777 99.9384 1,382,770 0.0615 4,100 0.0002 通
5
工作报告 过
公司《恢复计划》 2,248,523,777 99.9384 1,386,870 0.0616 0 0 通
6
与《处置计划》 过
（二）中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 股数 比例
序 股数（股） 股数（股）
（%） （%） （股） （%）
号
2021年度财务决
1 算及2022年度财 20,867,953 94.0454 1,317,170 5.9361 4,100 0.0185
务预算报告
2021年度利润分 20,802,153 93.7489 1,387,070 6.2511 0 0
2
配预案
2021年年度报告 20,867,953 94.0454 1,317,170 5.9361 4,100 0.0185
3
全文及摘要
2021年度董事会 20,802,353 93.7498 1,386,870 6.2502 0 0
4
工作报告
2021年度监事会 20,802,353 93.7498 1,382,770 6.2317 4,100 0.0185
5
工作报告
公司《恢复计划》 20,802,353 93.7498 1,386,870 6.2502 0 0
6
与《处置计划》
另外，会议报告了公司 2021 年度信托项目受益人利益实现情况、2021 年度
内部董事和高管人员绩效考核有关情况、2021 年度关联交易管理情况；听取了独立董事 2021 年度述职报告。
上述决议和报告事项的具体内容，请查阅 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年度股东大会议案》（2022-23）。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2. 见证律师姓名：田向群、孙红。
3. 结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程
序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年度股东大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2021 年度股东大会的法律意见书
及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日
查看PDF原文
