证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2021-30
陕西省国际信托股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30。
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9:15至2021年5月18日下午15:00。
2. 现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24
楼会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 现场会议主持人：董事长薛季民。
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份2,244,293,957股，占公司总股份
的56.6167%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,231,874,304股，占公司总股份的56.3034%。
通过网络投票的股东7人，代表股份12,419,653股，占公司总股份的0.3133%。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份16,572,533股，占公司总股份的0.4181%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,152,880股，占公司总股份的0.1048%。
通过网络投票的股东7人，代表股份12,419,653股，占公司总股份的0.3133%。
3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及
北京观韬（西安）律师事务所见证律师孙红、杨拓列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1.《2020年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,244,258,487 99.9984% 0 0.0000% 35,470 0.0016%
2.《2020年度利润分配预案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,244,258,487 99.9984% 0 0.0000% 35,470 0.0016%
3.《2020年年度报告全文及摘要》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,244,258,487 99.9984% 0 0.0000% 35,470 0.0016%
4.《2020年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,243,872,687 99.9812% 385,800 0.0172% 35,470 0.0016%
5.《2020年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,243,872,687 99.9812% 385,800 0.0172% 35,470 0.0016%
6.《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,243,930,377 99.9838% 328,110 0.0146% 35,470 0.0016%
（二）中小股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 股数 比例
序号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） （股） （%）
2020 年 度
1 财 务 决 算 16,537,063 99.7860 0 0 35,470 0.2140
报告
2020 年 度
2 利 润 分 配 16,537,063 99.7860 0 0 35,470 0.2140
预案
2020 年 年
3 度 报 告 全 16,537,063 99.7860 0 0 35,470 0.2140
文及摘要
2020 年 度
4 董 事 会 工 16,151,263 97.4580 385,800 2.3279 35,470 0.2140
作报告
2020 年 度
5 监 事 会 工 16,151,263 97.4580 385,800 2.3279 35,470 0.2140
作报告
关 于 续 聘
信 永 中 和
会 计 师 事
6 务所（特殊 16,208,953 97.8061 328,110 1.9798 35,470 0.2140
普通合伙）
的议案
另外，会议报告了公司2020年度信托项目受益人利益实现情况、2020年度内部董事、监事绩效考核有关情况；听取了独立董事2020年度述职报告。
上述决议和报告事项的具体内容，请查阅2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020年度股东大会议案》（2021-24）。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2. 见证律师姓名：孙红、杨拓。
3. 结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年度股东大
会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2020 年度股东大会的法律意见书
及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 18 日
查看PDF原文
