证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2021-13
陕西省国际信托股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2021年2月9日（星期二）下午14:30。
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2021年2月9日上午9:15至下午15:00。
2. 现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24
楼会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 现场会议主持人：董事长薛季民。
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东159人，代表股份2,268,177,295股，占公司总股
份的57.2192%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,231,555,204股，占公司总股份的56.2954%。
通过网络投票的股东156人，代表股份36,622,091股，占公司总股份的0.9239%。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东157人，代表股份40,455,871股，占公司总股份的1.0206%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,833,780股，占公司总股份的0.0967%。
通过网络投票的股东156人，代表股份36,622,091股，占公司总股份的0.9239%。
3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及
北京观韬（西安）律师事务所见证律师孙红、杨拓列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,243,384,572 98.9069 24,757,253 1.0915 35,470 0.0016
2. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,243,384,572 98.9069 24,755,553 1.0914 37,170 0.0016
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,243,384,572 98.9069 24,757,253 1.0915 35,470 0.0016
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,243,384,572 98.9069 24,757,253 1.0915 35,470 0.0016
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,243,339,572 98.9049 24,802,253 1.0935 35,470 0.0016
2.05 发行数量
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,243,459,072 98.9102 24,682,753 1.0882 35,470 0.0016
2.06 募集资金数额及用途
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,243,800,072 98.9253 24,341,753 1.0732 35,470 0.0016
2.07 本次发行股票的锁定期
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,243,459,072 98.9102 24,652,753 1.0869 65,470 0.0029
2.08 上市地
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,243,459,072 98.9102 24,652,753 1.0869 65,470 0.0029
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,243,570,092 98.9151 24,571,633 1.0833 35,570 0.0016
2.10 决议的有效期
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,243,570,092 98.9151 24,571,733 1.0833 35,470 0.0016
3.《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,243,570,092 98.9151 24,571,733 1.0833 35,470 0.0016
4.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,244,262,802 98.9457 23,831,023 1.0507 83,470 0.0037
5.《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,243,911,092 98.9301 24,230,733 1.0683 35,470 0.0016
6.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,243,570,092 98.9151 24,541,733 1.0820 65,470 0.0029
7.《关于公司在本次非公开发行股票完成后变更注册资本及调整股权结构的议案》
表决结果：该项议案获得有效表决
查看PDF原文
