证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2020-19
陕西省国际信托股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午14:30。
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00。
2. 现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24
楼会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 现场会议主持人：董事长薛季民。
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份2,237,252,361股，占公司总股份
的56.4391%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,231,208,804股，占公司总股份的56.2866%。
通过网络投票的股东15人，代表股份6,043,557股，占公司总股份的0.1525%。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份9,530,937股，占公司总股份的0.2404%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,487,380股，占公司总股份的0.0880%。
通过网络投票的股东15人，代表股份6,043,557股，占公司总股份的0.1525%。
3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及
北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、孙红列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1.《2019年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,236,887,491 99.9837% 329,400 0.0147% 35,470 0.0016%
2.《2019年度利润分配预案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,235,744,591 99.9326% 1,472,300 0.0658% 35,470 0.0016%
3.《2019年年度报告全文及摘要》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,236,934,891 99.9858% 282,000 0.0126% 35,470 0.0016%
4.《2019年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,236,887,491 99.9837% 282,000 0.0126% 82,870 0.0037%
5.《2019年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,236,887,491 99.9837% 282,000 0.0126% 82,870 0.0037%
6.《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,236,727,464 99.9765% 489,427 0.0219% 35,470 0.0016%
7.《关于选举殷醒民为第九届监事会监事的议案》
表决结果：当选。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,236,727,464 99.9765% 481,627 0.0215% 43,270 0.0019%
殷醒民当选公司第九届监事会监事，任期与第九届监事会一致。
8.《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,236,774,864 99.9787% 434,227 0.0194% 43,270 0.0019%
9.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,236,879,691 99.9833% 329,400 0.0147% 43,270 0.0019%
10.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,236,879,691 99.9833% 329,400 0.0147% 43,270 0.0019%
11.《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,229,196,411 99.6399% 8,012,680 0.3581% 43,270 0.0019%
（二）中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
序号 议案名称 股数 比例
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） （股） （%）
2019 年 度 财
1 务决算报告 9,166,067 96.1717 329,400 3.4561 35,470 0.3722
2019 年 度 利
2 润分配预案 8,023,167 84.1803 1,472,300 15.4476 35,470 0.3722
2019 年 年 度
3 报 告 全 文 及 9,213,467 96.6691 282,000 2.9588 35,470 0.3722
摘要
2019 年 度 董
4 事 会 工 作 报 9,166,067 96.1717 282,000 2.9588 82,870 0.8695
告
2019 年 度 监
5 事 会 工 作 报 9,166,067 96.1717 282,000 2.9588 82,870 0.8695
告
关 于 续 聘 信
永 中 和 会 计
6 师事务所（特 9,006,040 94.4927 489,427 5.1351 35,470 0.3722
殊普通合伙）
的议案
关 于 选 举 殷
醒 民 为 第 九
7 届 监 事 会 监 9,006,040 94.4927 481,627 5.0533 43,270 0.4540
事的议案
关于修改《公
8 司章程》的议 9,053,440 94.9900 434,227 4.5560 43,270 0.4540
案
关于修改《股
9 东 大 会 议 事 9,158,267 96.0899 329,400 3.4561 43,270 0.4540
规则》的议案
关于修改《董
10 事 会 议 事 规 9,158,267 96.0899 329,400 3.4561 43,270 0.4540
则》的议案
关于修改《监
11 事 会 议 事 规 1,474,987 15.4758 8,012,680 84.0702 43,270 0.4540
则》的议案
另外，会议报告了公司2019年度信托项目受益人利益实现情况、2019年度内部董事、监事绩效考核情况、关于公司第二大股东陕高速集团持股情况；听取了独立董事2019年度述职报告。
上述决议和报告事项的具体内容，请查阅2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019年度股东大会议案》（2020-13）。
三、律师出具的
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