陕西省国际信托股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00。
2.现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长薛季民。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份2,252,931,304股，占公司总股份
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,249,839,604股，占公司总股份的56.7566%。
通过网络投票的股东9人，代表股份3,091,700股，占公司总股份的0.0780％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份6,579,080股，占公司总股份的0.1660%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,487,380股，占公司总股份的0.0880%。
通过网络投票的股东9人，代表股份3,091,700股，占公司总股份的0.0780%。
3.公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京观韬（西安）律师事务所见证律师孙红、杨拓列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1.《2018年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股）比例（%）
2,252,398,704 99.9764% 532,600 0.0236% 0 0.0000%
2.《2018年度利润分配预案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）
2,252,393,704 99.9761% 532,600 0.0236% 5,000 0.0002%
3.《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）
2,252,393,704 99.9761% 532,600 0.0236% 5,000 0.0002%
4.《2018年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）
2,252,393,704 99.9761% 532,600 0.0236% 5,000 0.0002%
5.《2018年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）
2,252,393,704 99.9761% 532,600 0.0236% 5,000 0.0002%
6.《2019年度使用自有资金投资信托计划的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）
2,252,393,704 99.9761% 532,600 0.0236% 5,000 0.0002%
7.《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）
2,252,393,704 99.9761% 532,600 0.0236% 5,000 0.0002%
（二）5%以下股东的表决情况
议案
议案名称 股数 比例
序号 股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
（股） （%）
2018年度财
1 务决算报告 6,046,480 91.9046 532,600 8.0954 0 0
2018年度利
2 润分配预案 6,041,480 91.8286 532,600 8.0954 5,000 0.076
2018年年度
3 报告全文及 6,041,480 91.8286 532,600 8.0954 5,000 0.076
摘要
2018年度董
4 事会工作报 6,041,480 91.8286 532,600 8.0954 5,000 0.076
告
2018年度监
5 事会工作报 6,041,480 91.8286 532,600 8.0954 5,000 0.076
告
2019年度使
用自有资金
6 投资信托计 6,041,480 91.8286 532,600 8.0954 5,000 0.076
划的议案
关于续聘信
永中和会计
7 师事务所（特 6,041,480 91.8286 532,600 8.0954 5,000 0.076
殊普通合伙）
的议案
另外，会议报告了公司2018年度信托项目受益人利益实现情况及2018年度内部董事、监事绩效考核情况，听取了2018年度独立董事述职报告。
上述决议和报告事项的具体内容，请查阅2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年度股东大会议案》（2019-17）。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2.见证律师姓名：孙红、杨拓。
3.结论性意见：
合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年度股东大会决议；
2.北京观韬（西安）律师事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2019年5月17日
