证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2018-29
陕西省国际信托股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2018年5月14日（星期一）下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年5月13日下午15:00至2018年5月14日下午15:00。
2. 现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24
楼会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 现场会议主持人：董事长薛季民。
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,732,155,850股，占公司总股份的56.05%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,731,963,250股，占公司总股份的56.04%。
通过网络投票的股东10人，代表股份192,600，占公司总股份的0.01%。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份4,192,600股，占公司总股份的0.14%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,000,000股，占公司总股份的0.13%。
通过网络投票的股东10人，代表股份192,600股，占公司总股份的0.01%。
3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及
北京观韬（西安）律师事务所见证律师孙红、李甜甜列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
（一）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,732,031,850 99.9928 124,000 0.0072 0 0
（二）审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,731,968,050 99.9892 187,800 0.0108 0 0
（三）审议通过《2017年年度报告正文及摘要》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,732,031,850 99.9928 124,000 0.0072 0 0
（四）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,732,031,850 99.9928 124,000 0.0072 0 0
（五）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,732,031,850 99.9928 124,000 0.0072 0 0
（六）审议通过《关于公司2018年度使用自有资金投资信托计划的议案》表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,731,998,050 99.9909 157,800 0.0091 0 0
（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,732,031,850 99.9928 124,000 0.0072 0 0
（二）5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 股数 比例
序号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股） （%）
2017年度财
1 4,068,600 97.0424 124,000 2.9576 0 0
务决算报告
2017年度利
2 4,004,800 95.5207 187,800 4.4793 0 0
润分配预案
2017年年度
3报告正文及 4,068,600 97.0424 124,000 2.9576 0 0
摘要
2017年度董
4事会工作报 4,068,600 97.0424 124,000 2.9576 0 0
告
2017年度监
5事会工作报 4,068,600 97.0424 124,000 2.9576 0 0
告
关于公司
2018年度使
6用自有资金 4,034,800 96.2362 157,800 3.7638 0 0
投资信托计
划的议案
关于续聘信
永中和会计
7 师事务所（特 4,068,600 97.0424 124,000 2.9576 0 0
殊普通合伙）
的议案
另外，会议听取了独立董事王晓芳、殷醒民、张俊瑞分别所作的2017年度述职报告；会议对2017年度信托项目受益人利益的实现情况进行了通报；会议对2017年度公司内部董事、职工监事绩效考核有关情况进行了通报。
上述决议和通报事项的具体内容，请查阅2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“2017年度股东大会议案”。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2. 见证律师姓名：孙红、李甜甜。
3. 结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2017 年度股东
大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司2017年度股东大会的法律意见书
及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2018年5月15日
