证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2018-14
陕西省国际信托股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月8
日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十七次会议的通知，并于2018年
4月19日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议
应到董事7人，实到董事7人，全体董事均亲自出席了会议；公司部分监事、高
级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2017年度财务决算报告》。
报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见
《2017年度股东大会议案》（2018-22）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2.审议通过了《2017年度利润分配预案》。
根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司2017
年度净利润为352,236,506.88 元。
为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1．提取10%的法定公积金 35,223,650.69 元；
2．提取金融企业一般准备14,072,462.03元；
3. 提取5%的信托赔偿准备金17,611,825.34元；
4.以2017年末总股本3,090,491,732股为基数，按每10股派发现金红利
0.20元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。
公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3.审议通过了《关于变更公司部分会计政策的议案》。
议案全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于变更部分会计政策的公告》（2018-16）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
4.审议通过了《2017年年度报告正文及摘要》。
报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2017年年度报告》（2018-17）、《2017年年度报告摘要》（2018-18）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
5.审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2017年度股东大会议案》（2018-22）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
6.审议通过了《2017年度经营班子工作报告》。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
7.审议通过了《2018年度经营计划》。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
8.审议通过了《关于预计2018年度公司日常关联交易金额的议案》。
该议案涉及关联交易事项，关联董事桂泉海先生、卓国全先生回避表决。
（表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
9.审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2017年度股东大会议案》（2018-22）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票）
10.审议通过了《2018年度证券投资计划》。
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于2018年度证券投资计划的公告》（2018-19）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
（表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票）
11.审议通过了《关于公司2018年度使用自有资金投资信托计划的议案》。
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2017年度股东大会议案》（2018-22）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票）
12.审议通过了《关于公司 2018 年度使用中国信托业保障基金有限责任公
司资金投资信托计划的议案》。
（表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票）
13.审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2017年度内部控制评价报告》。
公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第八届监事会第十九次会议决议公告》（2018-15）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
（表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票）
14.审议通过了《2017年度社会责任报告》。
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2017年度社会责任报告》。
（表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票）
15.审议通过了《关于公司 2017 年度内部董事和高管人员绩效考核有关事
宜的议案》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
2017年度公司内部董事绩效考核有关情况，将在2017年度股东大会进行通
报。
（表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票）
16.审议通过了《2017年度募集资金的存放与使用情况鉴证报告》。
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见
《2017年度募集资金的存放与使用情况鉴证报告》（2018-20）。
（表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票）
17.审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
董事会定于2018年5月14日（星期一）召开公司2017年度股东大会，本
次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见2018年4月21日披
露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（2018-21）。
（表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票）
本次会议通报了2017年度信托项目受益人利益的实现情况，公司2017年
度净资本管理报告，董事会风险管理与审计委员会向董事会作了公司2017年度
全面风险管理报告，监察审计部向董事会作了公司2017年度内部审计工作报告。
《2017年度信托项目受益人利益的实现情况》将在2017年度股东大会上进
行通报。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2018年4月21日
