000561 深市 烽火电子

证券代码：000561      证券简称：烽火电子    公告编号：2024-048
                  陕西烽火电子股份有限公司

              第九届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2024 年 8 月 27 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十
三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日
以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经过充分审议，通过如下决议：

  1、通过了公司 2024 年半年度报告及摘要。

  详见公司 2024 年 8 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

  2、通过了 2024 年中期利润分配预案。

  详见公司 2024 年 8 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

  本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

  3、通过了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。


  详见公司 2024 年 8 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

  三、备查文件

  1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                    陕西烽火电子股份有限公司
                                          董 事  会

                                    二〇二四年八月二十九日