000561 深市 烽火电子

                                        公司章程修正案

序号                            修正前                                                        修正后

          第十三条 公司依据《中国共产党章程》规定，设立党组织，党      第十三条 公司依据《中国共产党章程》规定，设立党组织，党组织
 1    组织接受控股股东“陕西烽火通 信集团有限公司”党委领导，发挥 接受控股股东“陕西烽火通 信集团有限公司”党委领导，发挥党委领导
      党委领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要为党组织工作提 供  作用，把方向、管大局、促落实。公司要为党组织工作提 供必要的人员、
      必要的人员、机构、经费等条件支持。                          机构、经费等条件支持。

          第一百四十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东    第一百四十四条 股东大会拟审议董事、监事选举事项的,董事会应当
 2    大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下  披露董事、监事候选人的简历和基本情况,至少包括以下内容:

      内容:                                                          ....

          ....

          第一百四十六条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据      第一百四十六条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章
      本章程的规定或者股东大会的决议， 应当积极实行累积投票制；股  程的规定或者股东大会的决议，应当积极实行累积投票制。

      东单独或与关联方合并持有公司 30%及以上股权的，应当实行累积      下列情形应当采用累积投票制：

      投票制。                                                        （一）选举两名以上独立董事；

                                                                      （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的
 3                                                                公司选举两名及以上董事或监事。

                                                                      股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决
                                                                  应当分别进行。

                                                                      前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时， 每一股份
                                                                  拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中
                                                                  使用。


        第一百三十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：          第一百三十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

        （一）公司增加或者减少注册资本；                            （一）增加或者减少注册资本；

        （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；                  （二）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；

        （三）公司章程的修改；                                      （三）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规则、董事会议事
        （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公  规则及监事会议事规则）；

    司最近一期经审计总资产 30%的；                                  （四）分拆所属子公司上市；

        （五）股权激励计划；                                        （五）《股票上市规则》规定的在一年内购买、出售重大资产或者担
        （六）法律、行政法规、规范性文件及本章程规定的，以及股  保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%；

    东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议      （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会 认可的
    通过的其他事项。                                            其他证券品种；

                                                                      （七）以减少注册资本为目的回购股份；

4                                                                    （八）重大资产重组；

                                                                      （九）股权激励计划；

                                                                      （十）公司股东大会决议主动撤回其股票在深交所上市交易、并决定
                                                                  不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；

                                                                      （十一）股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、 需要以
                                                                  特别决议通过的其他事项；

                                                                      （十二）法律法规、深交所相关规定、本公司章程规定的其他需要以
                                                                  特别决议通过的事项。

                                                                      前款第（四）项、第（十）项所述提案，除应当经出席股东大会的股
                                                                  东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、
                                                                  监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司百分之五以上股份的股
                                                                  东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。

        第九十八条 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会    第九十八条 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知
    通知中明确载明网络或其他方式 的表决时间及表决程序。股东大会  中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。

5    网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一

    日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束

    时间不得早于现场股东大会结束当日 下午 3:00。


        第一百八十九条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任      第一百八十九条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条
    职条件，担任独立董事应当符合下列 基本条件：                件，担任独立董事应当符合下列 基本条件：

        ......                                                        ......

6        （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所      （四）具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所
    必需的工作经验；                                            必需的工作经验；

        （五）公司章程规定的其他条件。                              （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

                                                                      （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公
                                                                  司章程》规定的其他条件。

        第一百九十条 下列人员不得担任独立董事：                    第一百九十条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董
        （一）在公司或公司的子公司、分公司任职的人员及其直系亲  事：

    属、主要社会关系；                                              （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
        （二）直接或间接持有公司发行在外股份百分之一以上或者位  主要社会关系；

    居公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属、主要社会关系；      （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前
        （三）在直接或间接持有公司发行在外股份百分之五以上或者  十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

    位居公司前五名股东中的单位任职的人员及其直系亲属、主要社会      （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者
    关系；                                                      在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

        （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；            （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、
7        （五）与公司、公司关联人或公司管理层人士有利益关系的人  父母、子女；

    员