000561 深市 烽火电子

股票简称：烽火电子          股票代码：000561            公告编号：2024—013
                  陕西烽火电子股份有限公司

              第九届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 31 日发出通知，召
开第九届董事会第十九次会议。2024 年 4 月 10 日会议在烽火科技大楼一
楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。董事赵冬委托董事长赵刚强参加会议并表决，董事任建伟委托董事何健康参加会议并表决。会议由董事长赵刚强主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经过充分审议，通过如下决议：

  1、通过了 2023 年度财务决算报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

  2、通过了 2023 年度利润分配预案；

  2023 年母公司实现净利润为 35,827,245.70 元，提取法定盈余公积
259,302.64 元，加上年末未分配利润为-33,234,219.31 元，截止 2023
年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 2,333,723.75 元。按照母公司与
合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 2,333,723.75 元。2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。


  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、通过了 2023 年度总经理工作报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、通过了 2023 年度董事会工作报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对 2023 年度高管人员薪酬考核意见的议案；

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨勇、张燕回避表决。
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。

  6、通过了公司 2023 年年度报告及摘要；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

  7、通过了关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

  8、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

  9、通过了关于 2024 及 2025 年度预计日常关联交易的议案；

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵刚强、何健康、杨勇、
张燕、赵冬、任建伟回避表决。

  本议案经第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

  10、通过了关于 2024 年关联租赁交易预计情况的议案；

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵刚强、何健康、杨勇、
张燕、赵冬、任建伟回避表决。

  本议案经第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。


  11、通过了关于调整董事会专门委员会委员的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  12、通过了关于修改公司章程的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  13、通过了关于会计政策变更的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  14、通过了 2024 年度经营计划；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  15、通过了 2024 年度投资方案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  16、通过了 2024 年度内部控制评价工作方案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  17、通过了 2024 年度投资者关系管理工作计划；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  18、关于召开 2023 年度股东大会的议案。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述第 1、2、4、6、9、12 项议题、2023 年度监事会工作报告，需
提交股东大会审议。

  公司全体独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

  2023 年度董事会工作报告、2023 年度监事会工作报告、2023 年度审
计报告、2023 年年度报告全文及摘要、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告、2023 年度公司内部控制自我评价报告、2024 年投资者关系管理计划、《第九届监事会第十三次会议决议公告》、《关于 2023 年度利润分配预案的公告》、《关于 2024及 2025 年度日常关联交易预计的公告》、《2024 年关联租赁交易预计情况的公告》、《关于公司会计政策变更的公告》、《关于召开 2023 年度股东大
会的通知》、独立董事专门会议决议及 2023 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2．董事会薪酬与考核委员会审核意见、董事会审计委员会决议、独立董事专门会议决议；

  特此公告。

                                  陕西烽火电子股份有限公司
                                          董  事 会

                                    二○二四年四月十二日