000561 深市 烽火电子

股票简称：烽火电子          股票代码：000561            公告编号：2023—004
                  陕西烽火电子股份有限公司

                第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2023 年 3 月 31 日发出通知，召
开第九届董事会第八次会议。2023 年 4 月 10 日会议在烽火科技大楼一楼
会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。董事赵冬委托董事宋涛参加会议并表决，董事任建伟委托董事何健康参加会议并表决。会议由董事长宋涛主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：

  1、通过了关于公司会计政策变更的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、通过了 2022 年度财务决算报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、通过了 2022 年度利润分配预案；

  2022 年母公司实现净利润 8,220.29 万元，期初未分配利润为
-11,649.53 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配利润-3,429.24
万元。根据国家现行政策及公司章程的规定，公司可供分配的利润为负数，拟不提取公积金，不向股东分配股利。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、通过了 2022 年度总经理工作报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5、通过了 2022 年度董事会工作报告；


  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对 2022 年度高管人员薪酬考核意见的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  7、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  8、通过了公司 2022 年年度报告及年报摘要；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  9、通过了关于 2023 年关联租赁交易预计情况的议案；

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宋涛、何健康、李培峰、
张燕、赵冬、任建伟回避表决。

  10、通过了关于使用自有资金购买结构性存款的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  11、通过了关于投资性房地产会计政策变更的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  12、通过了关于聘请会计师事务所的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  13、通过了 2023 年度投资者关系管理计划；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  14、通过了 2023 年度内部控制评价工作方案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  15、通过了关于修订《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案；
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  16、通过了关于召开 2022 年度股东大会的议案。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述第 2、3、5、8、12、15 项议题、2022 年度监事会工作报告，需
提交股东大会审议。

  2022 年度董事会工作报告、2022 年度监事会工作报告、2022 年度审
计报告、2022 年年度报告全文及摘要、2022 年度公司内部控制自我评价
报告、第九届监事会第六次会议决议公告、《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法》、2023 年投资者关系管理计划、2023年关联租赁交易预计情况的公告、关于公司会计政策变更的公告、关于拟续聘会计师事务所的公告、关于购买结构性存款的公告、关于召开 2022年度股东大会的通知、关于投资性房地产会计政策变更的公告、相关独立
董 事 意 见 及 2022 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

                                  陕西烽火电子股份有限公司
                                          董  事 会

                                    二○二三年四月十二日