000561 深市 烽火电子

证券代码：000561            证券简称：烽火电子            公告编号：2022-021
                  陕西烽火电子股份有限公司

                第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2022 年 5 月 5 日发出通知，召
开第九届董事会第一次会议。2022 年 5 月 12 日会议在烽火宾馆会议室召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长宋涛主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：

    1、通过《关于选举董事长的议案》；

    选举宋涛为董事长。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》；

    1）战略委员会

        主任委员：宋涛

        委员：程志堂、聂丽洁、何健康、李培峰

    2）审计委员会

        主任委员：聂丽洁

        委员：茹少峰、何健康

    3）薪酬与考核委员会

      主任委员：程志堂

      委员：聂丽洁、李培峰

    4）提名委员会

      主任委员：茹少峰

      委员：宋涛、程志堂

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、审计部负责人、证券事务代表的议案》；

    根据董事长的提名，决定聘任李培峰为总经理，聘任王文刚为董事
会秘书，聘任薛新亮为审计部负责人，聘任杨婷婷为证券事务代表。

    表决情况：

    聘任李培峰为总经理

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    聘任王文刚为董事会秘书

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    聘任薛新亮为审计部负责人

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    聘任杨婷婷为证券事务代表

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》；

    根据总经理提名，决定聘任谢谢、刘宏伟、刘俊、李鹏为副总经理，聘任张燕为公司总会计师。

    表决情况：

    聘任谢谢为副总经理

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    聘任刘宏伟为副总经理

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    聘任刘俊为副总经理

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    聘任李鹏为副总经理

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    聘任张燕为总会计师

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告

                                      陕西烽火电子股份有限公司
                                              董 事 会

                                        二〇二二年五月十三日