烽火电子:章程修正案
公司章程修订案
修订前 修订后
第七十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第七十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 《上市公
行使下列职权： 使下列职权： 司章程指
1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划； 引》第四
... ... 十一条
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
... ...
第七十一条 公司下列对外担保行为,须经股 第七十一条 公司提供担保属于下列情形之 深 交 所
东大会审议通过： 一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会 《股票上
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 审议： 市 规 则
计净资产 10％的担保； （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （ 2022
2 （二）公司及控股子公司的对外担保总额， 净资产 10％的担保； 年修订）》
达到或超过公司最近一期经审计净资产 50％以 （二）公司及控股子公司对外提供的担保总 第
后提供的任何担保； 额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提 6.1.10
（三）公司对外担保总额，达到或超过公 供的任何担保； 条
司最近一期经审计总资产 30％以后提供的任何 （三）公司及控股子公司对外提供的担保总
担保； 额，超过公司最近一期经审计总资产 30％以后提
（四）为资产负债率超过 70％的担保对象 供的任何担保；
提供的担保； （四）被担保对象最近一期财务报表数据显
（五）连续十二个月内担保金额超过公司 示资产负债率超过 70%；
最近一期经审计总资产的 30％； （五）最近十二个月内担保金额累计计算超
（六）连续十二个月内担保金额超过公司 过公司最近一期经审计总资产的 30％；
最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供
5000 万元人民币； 的担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联人提 （七）深圳证券交易所规定的其他担保情形。
供的任何担保；
（八）深圳证券交易所规定的其他担保情
形。
第八十条 公司董事会、独立董事和符合有关 第八十条 公司董事会、独立董事、持有百分之 《上市公
条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会 一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政 司章程指
上的投票权。 法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机 引》第七
投票权征集应当采取无偿的方式进行，并 构可以公开征集股东投票权。 十九条第
3 应向被征集人充分披露具体投票意向等信息。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具 五款
公司及股东大会召集人不得对股东征集投 体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
票权设定最低持股比例限制。 方式征集股东投票权。
除法定条件外，公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
第九十一条 ... 第九十一条 ... 《上市公
监事会同意召开临时股东大会的,应在收 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到 司章程指
4 到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中 请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原 引》第四
对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。 请求的变更,应当征得相关股东的同意。 十九条第
... ... 四款
第九十二条 ... 第九十二条 ... 《上市公
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及 司章程指
5 会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出 股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会 引》第五
机构和证券交易所提交有关证明材料。 派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 十条第三
... ... 款
第九十六条 召开股东大会的通知包括以下内 第九十六条 召开股东大会的通知包括以下内 《上市公
容： 容： 司章程指
... ... 引》第五
6 （八）会议登记日期、地点、方式。 （八）会议登记日期、地点、方式； 十六条
... （九）网络或其他方式的表决时间及表决程
序。
...
7 第一百一十九条 股东以其所代表的有表决权 第一百一十九条 股东（包括股东代理人）以其 《上市公
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 司章程指
决权。 股份享有一票表决权。 引》第七
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 十九条
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定
比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行
使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。
第一百二十六条 股东大会对提案进行表决 第一百二十六条 股东大会对提案进行表决前， 《上市公
前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 应当推举两名股东代表参加计票和监票。 司章程指
8 与审议事项有利害关系的股东,不得出任 与审议事项有关联关系的股东,不得出任监 引》第八
监票人，参加监票、计票工作。 票人，参加监票、计票工作。 十七条
... ...
第一百三十四条 下列事项由股东大会以特别 第一百三十四条 下列事项由股东大会以特别决 《上市公
决议通过： 议通过： 司章程指
9 （一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本； 引》第七
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清 十八条
（三）公司章程的修改； 算；
... （三）公司章程的修改；
...
第一百五十二条 公司发生的交易事项（公司受 第一百五十二条 公司发生的重大交易事项达到 深 交 所
赠现金资产除外）达到下列标准之一的，需经 下列标准之一的，需经董事会审议通过后提交股 《股票上
董事会审议通过后提交股东大会审议： 东大会审议： 市 规 则
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最 （一）交易涉及的资产总额占上市公司最近 （ 2022
近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的 一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产 年修订）》
10 资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 第 6.1
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