000561 深市 烽火电子

股票简称：烽火电子          股票代码：000561        公告编号：2021—029
            陕西烽火电子股份有限公司

            关于聘任公司总会计师的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7
月 29 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张燕女士（后附简历）担任公司总会计师，任期与第八届董事会一致。

    公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见，详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                  陕西烽火电子股份有限公司
                                          董  事  会

                                    二○二一年七月三十日

附：张燕女士简历

    张燕，女，1972 年 1 月 21 日出生，中共党员，硕士研究生学历，
高级审计师。1992 年 4 月参加工作，历任陕西烽火通信集团公司财务处会计，陕西电子信息集团审计法务部业务主管，陕西光伏产业有限公司党群工作部副部长、工会副主席，陕西电子信息集团有限公司审计法务部副部长，公司第八届监事会监事，陕西电子信息集团有限公司审计部部长。现任公司总会计师。目前持有公司股票 2,000 股,占公司总股本的 0.0003%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。