000561 深市 烽火电子

股票简称：烽火电子          股票代码：000561            公告编号：2021—018
                  陕西烽火电子股份有限公司

              第八届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4
月 25 日发出通知召开第八届董事会第十九次会议。会议于 2021 年 4 月
29 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：

  1、通过了公司 2021 年第一季度报告；

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、通过了关于聘任公司审计部门负责人的议案。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《陕西烽火电子股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《陕西烽火
电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

                                  陕西烽火电子股份有限公司

                                          董  事  会

                                      二○二一年四月三十日

简历：

    薛新亮，男，1984 年出生，大学本科，中共党员，工程师。2009 年
参加工作，历任公司机械加工车间机加工艺员、机械加工车间副主任、公司精密加工车间副主任。现任公司企业文化部副部长（主持工作）、审计部副部长（主持工作）。目前通过公司限制性股票激励计划持有未解除限售股份 7,593 股，占公司总股本的 0.001%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。