000561 深市 烽火电子

股票简称：烽火电子          股票代码：000561            公告编号：2020—004
                  陕西烽火电子股份有限公司

                第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2019 年 3月 25 日发出通知，召
开第八届董事会第八次会议。2020 年 4 月 9 日会议在烽火宾馆五楼会议
室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。董事赵普委托董事唐大楷参加会议并表决。会议由董事长唐大楷主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：

  1、通过了 2019 年度财务决算报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  2、通过了 2019 年度利润分配预案；

  2019 年公司母公司当年实现净利润 8,768.24 万元，期初未分配利润
为-39,821.81 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，可供股东分配利润
-31,053.57 万元。根据国家现行政策及公司章程的规定，公司可供分配的利润为负数时，不提取公积金，不向股东分配股利。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  3、通过了 2019 年度总经理工作报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  4、通过了 2019 年度董事会工作报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对 2019 年度高管人员薪酬考
核意见的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  6、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  7、通过了 2019 年年度报告及年报摘要；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  8、通过了关于公司会计政策变更的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  9、关于 2020-2021 年日常关联交易实施计划的议案；

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票，关联董事唐大楷、宋涛、李培峰、
何健康、赵兰平、赵普回避表决。

  10、通过了关于聘请会计师事务所的议案；

  同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计单位，聘期一年，财务报告审计费用为人民币六十万元整，内部控制审计费用为人民币四十万元整。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  11、通过了 2020 年度投资者关系管理计划；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  12、通过了 2020 年度内部控制评价工作方案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  13、通过了关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案；
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  14、关于修改公司章程的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  15、通过了关于召开 2019 年度股东大会的议案。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  上述第 1、2、4、7、9、10、13、14 项议题及 2019 年度监事会工作
报告，需提交股东大会审议。

  2019 年度董事会工作报告、2019 年度监事会工作报告、2019 年度审
计报告、2019 年年度报告全文及摘要、2019 年度公司内部控制自我评价报告、第八届监事会第五次会议决议公告、关于公司会计政策变更的公告、2020 年投资者关系管理计划、关于召开 2019 年度股东大会的通知、关于回购注销部分限制性股票的公告、关于 2020-2021 年度日常关联交易预计的公告、关于拟续聘会计师事务所的公告、相关独立董事意见及 2019 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

                                  陕西烽火电子股份有限公司

                                          董 事 会

                                    二○二〇年四月十一日