我爱我家控股集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一
次临时股东大会审议，加粗字体部分为新增内容）
根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引
（2023 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构，
规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的
合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《我爱我家控股集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修改，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
1 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深
和其他有关规定，制订本章程。 圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订
本章程。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
2 司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、总监、 副总裁、董事会秘书、财务负责人和董事会认定为高
总裁助理和公司认定的其他管理人员。 级管理人员的其他管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定， 第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设
3 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组 立中国共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
织的活动提供必要条件。 活动提供必要条件。
第二十一条 公司股份总数为 235,550.0851 第二十一条 公司股份总数为 235,550.0851 万股，均
4 万 股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 为普通股。
235,550.0851 万股，其它种类股 0 股。
第四十三条 公司下列对外担保行为，应当在董 第四十三条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审
事会审议通过后提交股东大会审议通过。 议通过后提交股东大会审议通过。
5 …… ……
公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关 公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事
联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董 的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非
事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审 关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，
议同意并作出决议，并提交股东大会审议。公 并提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人
司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担 及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其
保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当 关联人应当提供反担保。股东大会在审议为股东、实
提供反担保。股东大会在审议为股东、实际控 际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受
制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或 该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项
受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表 表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以
决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持 上通过。
表决权的半数以上通过。 相关责任人（包括但不限于公司董事、高级管理人员
等）未按照本章程规定的审批权限或违反审批权限、
审议程序，擅自、违规或异常对外提供担保，对公司
造成损失的，应当承担赔偿责任，并依法追究相关责
任人的法律责任。
第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实 第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日
发生之日起两个月以内召开临时股东大会： 起两个月以内召开临时股东大会：
…… ……
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其
6 其他情形。 他情形。
前述第三项持股股数按股东提出书面要求日计 前述第三项持股股数按股东提出书面要求日计算。
算。 公司在本条及本章程规定应当召开股东大会的期限内不
能召开股东大会的，应当报告中国证监会云南监管局和
深圳证券交易所，说明原因并公告。
第五十一条 第五十一条
…… ……
7 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日
求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对 内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，
原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 应当征得相关股东的同意。
…… ……
第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
大会的，须书面通知董事会，同时向中国证监 须书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。
会云南监管局和深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不 百分之十。
8 得低于百分之十。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股 决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。
东大会决议公告时，向中国证监会云南监管局
和深圳证券交易所提交有关证明材料。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
（七）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 （七）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
9 …… ……
股东大会的股权登记日与会议日期之间的间隔应 股东大会的股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得 少于两个工作日且不多于七个工作日。股权登记日一旦
变更。 确认，不得变更。
10 第六十八条 出席会议人员的签名册由公司负 第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责
责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或单 制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名
位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者 称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决
代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或 权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
单位名称）等事项。
第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真 第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确
实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董 和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集
事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当 人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会
11 在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席 议记录应当与现场出席股东的会议登记册及代理出席
股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其 的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并
他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期 保存，保存期限不少于十年。
限不少于十年。
第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议 第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
通过： ……
…… （二）公司的分立、合并、解散和清算或者变更公司
（二）公司的分立、合并、解散和清算； 形式；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金
担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分 额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；
之三十的； ……
…… （八）公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳证券
（八）公司股东大会决议主动撤回其股票在深 交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而
12 圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所 申请在其他交易场所交易或转让；
交易或者转而申请在其他交易场所交易或转 （九）分拆所属子公司上市；
让； （十）以减少注册资本为目的回购股份；
（九）法律、行政法规或本章程规定的，以及 （十一）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东
股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影
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