证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-062 号
我爱我家控股集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告暨董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“我爱我家”）第十届董事会任期届满，公司2023年8月4日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，以累积投票方式选举出谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、邹天龙先生、解萍女士6名非独立董事及陈苏勤女士、常明先生、陈立平先生3名独立董事，组成第十一届董事会，任期自公司股东大会审议通过董事会换届选举事项之日起三年。
本次股东大会完成董事会换届选举后，公司即召开第十一届董事会第一次会议，选举了公司董事长、专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员等相关人员。公司董事会中，未有由职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。具体情况如下：
一、董事会会议召开情况
公司第十一届董事会第一次会议通知于2023年7月24日以电子邮件方式书面发出。会议于2023年8月4日以现场会议和线上会议相结合的方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。会议应到董事9名，实际到会董事9名，与会董事一致推举董事谢勇先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过了如下议案，并形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
会议选举谢勇先生为公司第十一届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司第十一届董事会下设董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会完成换届选举后，根据公司章程及公司《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，董事会对各专门委员会委员及召集人进行了选举。各专门委员会召集人及委员具体组成如下：
1.董事会战略与投资委员会：谢勇董事（召集人）、陈苏勤独立董事、常明独立董事、陈立平独立董事、代文娟董事、邹天龙董事、解萍董事；
2.董事会审计委员会：常明独立董事（召集人）、陈苏勤独立董事、陈立平独立董事、代文娟董事；
3.董事会提名委员会：陈立平独立董事（召集人）、谢勇董事、陈苏勤独立董事、常明独立董事、解萍董事；
4.董事会薪酬与考核委员会：陈苏勤独立董事（召集人）、谢勇董事、常明独立董事、陈立平独立董事、代文娟董事。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于续聘公司总裁的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意续聘谢勇先生为公司总裁。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁及其他相关人员的议案》
根据公司业务经营需要，经总裁提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高晓辉女士、刘洋先生、代文娟女士、段蟒先生为公司副总裁；同意聘任副总裁代文娟女士同时担任公司审计部总经理；同意聘任董丽丽女士为公司财务负责人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹天龙先生担任公司董事会秘书兼证券事务代表。邹天龙先生已取得董事会秘书资格证书。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会提名委员会对上述相关聘任人员的教育背景、工作经历、任职资格等进行了认真审核，认为上述聘任人员具备履行相应职责所必需的工作经验，符合
《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格和条件。公司独立董事对上述高级管理人员及审计部总经理聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日即2023年8月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员及审计部总经理的独立意见》。
本次选举及聘任的相关人员的任期均自本次董事会决议之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
第十一届董事会董事及本次选举、聘任相关人员的简历详见本公告之附件一；董事会秘书兼证券事务代表的联系方式详见本公告之附件二。
公司本次董事会换届选举完成后，因任期届满，吕虹女士卸任董事、副总裁职务，并不在本公司及子公司担任任何职务；解萍女士不再担任董事会秘书职务，仍担任公司第十一届董事会董事职务。截止本公告披露日，吕虹女士和解萍女士均未持有本公司股票；吕虹女士通过参与认购公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为1.15%，卸任后，其认购的员工持股计划份额将按照《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划》（草案二次修订稿）等相关规定转让给符合资格的人员；解萍女士通过参与认购公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为0.57%。本公司及董事会对吕虹女士和解萍女士在任职期间为公司所做工作表示感谢。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于聘任公司高级管理人员及审计部总经理的独立意见。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 5 日
附件一之第十一届董事会董事简历
1.非独立董事简历
谢勇，男，生于 1972 年。华东政法学院法学学士，上海财经大学经济学硕
士，上海交通大学高级金融学院 EMBA。1994 年 7 月至 1994 年 12 月就职于中国
经济开发信托投资公司上海证券部，2002 年 5 月至 2005 年 3 月任上海精诚投资
有限公司副总经理。2010 年 12月至今任太和先机资产管理有限公司董事长，2014
年 9 月至今任西藏太和先机投资管理有限公司执行董事；2015 年 5 月至 2015 年
11 月任我爱我家副董事长，2015 年 5 月至今任我爱我家总裁，2015 年 11 月至
今任我爱我家董事长。
截止目前，谢勇先生通过自持及通过西藏太和先机投资管理有限公司合计控制本公司 54,102.8689 万股股份（占总股本的 22.97%），其中，谢勇先生直接持有本公司 13,000 万股股份（占总股本的 5.52%），通过其控股的西藏太和先机投资管理有限公司控制本公司 41,102.8689 万股股份（占总股本的 17.45%）。谢勇先生为本公司实际控制人，西藏太和先机投资管理有限公司为本公司控股股东。谢勇先生通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为 1.15%。
除上述情况外，谢勇先生与持有本公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。
代文娟，女，生于 1981 年。中央财经大学会计学学士，注册会计师、国际
注册内审师、会计师、高级经济师。历任职于毕马威会计师事务所从事审计工作、云南电网公司审计部从事内审工作。2012 年 11 月进入公司，历任企划部副总经理、总经理，财务副总监，财务负责人，财务总监。2017 年 8 月至今任我爱我家董事；2018 年 4 月至今任我爱我家副总裁，同时担任审计部总经理。
截止目前，代文娟女士持有本公司股票 28,136 股（占总股本的 0.0012%）；
通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为 1.15%。
代文娟女士与持有本公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。
郑小海，男，生于 1979 年。北京大学经济学学士，浙江工业大学工学学士。
2002 年 9 月至 2014 年 9 月曾任职温州大学计算机工程师。2014 年 9 月至今任宁
波子衿和达投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 5 月至 2018 年
12 月任我爱我家监事，其中 2018 年 6 月至 2018 年 12 月任我爱我家监事会主席；
2018年 12月至今任我爱我家全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司内控合规负责人；2020 年 8 月至今任我爱我家董事。
截止目前，郑小海先生未持有本公司股票；通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为0.43%。
郑小海先生与持有本公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。
虞金晶，女，生于1987年。复旦大学工商管理硕士，华东师范大学学士。具备基金从业资格。历任财通基金管理有限公司专户理财部、上海众复投资管理有限公司产品总监。2015年10月至今担任太和先机资产管理有限公司副总经理（太
和先机资产管理有限公司为本公司实际控制人谢勇先生所控制企业）；2020年8月至今任我爱我家董事。
除上述情况外，截止目前，虞金晶女士未持有本公司股票，其与
查看PDF原文
