证券简称：昆百大A 证券代码：000560 公告编号：2009-029 号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于2009
年11 月5 日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第
二十次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于2009 年 11 月12 日
在本公司会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事
以现场记名投票的方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式进行表决。本次会
议应到董事7 名，实际到会董事7 名，其中董事何道峰先生、石忠宁先生，独立董事
陈乐波先生以电视电话会议的方式出席本次会议。会议由董事长何道峰先生主持。公
司部份监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
经过与会董事充分讨论和审议，会议以6 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过《关
于控股子公司签订重大合同的议案》。
该议案具体内容详见本公司于2009 年11 月19 日刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn 的公告。
特此公告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2009 年11 月19 日
