000559 深市 万向钱潮

股票简称：万向钱潮    股票代码：000559      编号：2024-028
              万向钱潮股份公司

        关于拟续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2024年度财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2023年度审计工作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，同时为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计与考核委员会建议，公司董事会审议拟续聘天健为公司2024年度财务及内控审计机构。

  二、拟续聘会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1. 基本信息

 事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

 注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号


 首席合伙人    王国海            上年末合伙人数量    238 人

 上年末执业人  注册会计师                              2,272 人

 员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师  836 人

                业务收入总额      34.83 亿元

 2023 年（经审

                审计业务收入      30.99 亿元

 计）业务收入

                证券业务收入      18.40 亿元

                客户家数          675 家

                审计收费总额      6.63 亿元

                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                  业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
 2023 年上市公                    水生产和供应业，水利、环境和公共设施
 司（含 A、B 股）                  管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
                涉及主要行业

 审计情况                        技术服务业，金融业，房地产业，交通运
                                  输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
                                  和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
                                  住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数      513

  2.投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  3.诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日
至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措
施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及50 人。

  （二）项目信息

  1. 项目基本信息

基本信息            项目合伙人    签字注册会计师 项目质量复核人员

姓名                刘江杰        余红健        滕培彬

何时成为注册会计师  2009 年        2019 年        2009 年

何时开始从事上市公

                    2007 年        2014 年        2009 年

司审计

何时开始在本所执业  2009 年        2019 年        2009 年

何时开始为本公司提

                    2022 年        2024 年        2021 年

供审计服务
近三年签署或复核上

                    注 1            注 2            注 3

市公司审计报告情况

  [注 1]2021 年度，签署松霖科技 2020 年度审计报告；2022 年度，签署浙江
恒威 2021 年度审计报告；2023 年度，签署万向钱潮、华星创业 2022 年度审计
报告

  [注 2]2021-2023 年度均未签署上市公司年度审计报告

  [注 3]2021 年度，签署新和成、海象新材、新华医疗 2020 年度审计报告；
2022 年度，签署新和成、海象新材、轻纺城、建业股份、恒铭达、罗博特科、唐山华熠 2021 年度审计报告，复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物 2021年度审计报告；2023 年，签署新和成、轻纺城、建业股份、杭华股份、英方软件、福元医药、唐山华熠、那然生命 2022 年度审计报告，复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物 2022 年度审计报告


  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3.独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册 会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

    4.审计收费

    2023 年度审计费用共为 187 万元，其中年报审计费用为 160 万
 元，内控审计费用为 27 万元，较上年度无变化。审计服务收费主要 按照审计工作量、业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参 加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计与考核委员会履职情况

  公司审计与考核委员会已对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

  （二）独立董事专门会议审查情况

  公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务中遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。为保持公司财务及内控审计工作的连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，同意将该事项提
交公司第十届董事会第三次会议审议。

  （三）董事会对议案审议和表决情况

  公司第十届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2024年度财务及内控审计机构，并同意公司拟支付2023年度的财务及内控审计费用，分别为160万元、27万元。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会表决批准。

  （四）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1、公司第十届董事会第三次会议决议；

  2、第十届董事会审计与考核委员会2024年第一次会议审核意见；
  3、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见；

  4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

  特此公告。

                                  万向钱潮股份公司

                                    董  事  会

                                二〇二四年四月三十日