000559 深市 万向钱潮

  股票简称：万向钱潮    股票代码：000559  编号：2023－005

              万向钱潮股份公司

  关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、独立董事离任情况

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》(以下简称《独立董事规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称《规范运作》)及《公司章程》等规定，傅立群女士任万向钱潮股份公司(以下简称“公司”)独立董事已届满六年，不再担任公司独立董事职务，同时不再担任公司董事会提名与薪酬委员会主任委员、审计与考核委员会委员职务。离任后，傅立群女士不再担任公司任何职务。邬崇国先生任公司独立董事已届满六年，不再担任公司独立董事职务，同时不再担任公司董事会审计与考核委员会主任委员职务。离任后，邬崇国先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，傅立群女士和邬崇国先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    根据《规范运作》、《独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，傅立群女士和邬崇国先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任。在补选出的新任独立董事就任前，独立董事傅立群女士和邬崇国先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。

    二、补选独立董事情况

    公司于2023年1月11日召开的第九届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案》，董事会拟提名陈劲先生为公司第九届独立董事候选人并担任董事会提名与薪酬委员会主任委员、审计与考核委员会委员职务；拟提名易颜新先生为公司第九届独立董事候选人并担任董事会审计与考核委员会主任委员职务。陈劲先生、易颜新先生自公司股东大会审议
通过之日起履行独立董事职责。陈劲先生、易颜新先生的任职资格已经公司董事会提名与薪酬委员会审查，符合《公司法》、《独立董事规则》和《公司章程》等规定。根据《独立董事规则》、《规范运作》等规定，陈劲先生、易颜新先生的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议。独立董事对此发表了独立意见：同意董事会提名陈劲先生、易颜新先生为公司第九届董事会独立董事候选人，待深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。陈劲先生、易颜新先生简历见附件。

    本事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                            万向钱潮股份公司

                                              董  事  会

                                          二〇二三年一月十二日

 附件 1：

                  陈劲先生简历

    陈劲，男，1968 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,
历任浙江大学管理学院常务副院长、浙江大学公共管理学院副院长、浙江大学本科生院常务副院长、浙江大学科教发展战略研究中心主任，现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地——清华大学技术创新研究中心主任，教育部科技委管理学部委员、中国技术经济学会技术管理专业委员会理事长，《清华管理评论》的执行主编。主要研究方向为技术创新管理与企业管理。陈劲教授先后获得国务院政府特殊津贴、教育部第八届霍英东教师奖、教育部第三届“高校青年教师奖”。2002 年荣获国家杰出青年基金，2009年入选国家百千万人才工程。现为深圳金地股份有限公司、传化智联股份有限公司等公司独立董事，浙大中控高级顾问，曾担任顺发恒业独立董事。

附件 2：

                  易颜新先生简历

    易颜新，男，1972 年 7 月生，中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士研
究生学历,现任杭州电子科技大学会计学院教授，硕士生导师，财务管理系主任，中国非执业注册会计师，浙江省管理会计咨询专家委员会第一届、第二届委员。主要从事财务管理、管理会计的教学与研究工作，研究方向：财务管理、管理会计、作业成本管理。主讲研究生和本科生课程：管理会计理论与实务、财务管理、成本管理会计、高级财务管理等。其主持的“JH 集团公司作业成本管理（ABC）系统设计与软件开发”入选财政部首批管理会计案例库，四项管理会计项目入选浙江省优秀管理会计案例库。曾任浙江鸿禧能源、温州宏丰等公司独立董事，现任杭州微策独立董事。