000559 深市 万向钱潮

  股票简称：万向钱潮    股票代码：000559  编号：2023－001

              万向钱潮股份公司

  第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 1
月 6 日以书面和邮件形式发出，会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。
应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司控股子公司浙
江万向系统有限公司设立海南钱潮汽车部件有限公司的议案》。

    具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》。

    二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于转让海口通达排气
系统有限公司股权暨关联交易的议案》（关联董事倪频、李平一、沈志军、魏均勇、李凡群回避）。

    具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让海口通达排气系统有限公司股权暨关联交易的公告》。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整公司独立董事
津贴的议案》。

    具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司独立董事津贴的公告》。


    此议案尚需提交股东大会审议。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于独立董事期满离任
暨补选独立董事的议案》。

    具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告》。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2023 年
第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于 2023 年 1 月 31 日（星期二）下午 14：30 在浙江省杭州
市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会投票将采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    上述议案三、四尚须提交公司股东大会审议并通过。

    六、备查文件

    公司第九届董事会2023年第一次临时会议决议

    特此公告。

                                            万向钱潮股份公司

                                              董  事  会

                                            二〇二三年一月十二日