股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2022-027
万向钱潮股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知及2021年年度报告
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司于2022年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》及《2021年年度报告》。经核查，《关于召开2021年度股东大会的通知》中会议审议事项部分内容有误，《2021年年度报告》第七节“股份变动及股东情况”之三条“股东和实际控制人情况”中“公司股东数量及持股情况”出现错误，现更正如下：
一、《关于召开2021年度股东大会的通知》更正内容
1.会议审议事项
更正前：二、会议审议事项
1.《2021 年度董事会工作报告》；
2.《2021 年度报告及摘要》；
3.《2021 年度监事会工作报告》；
4.《2021 年度财务决算报告》；
5.《2021 年度利润分配方案》；
6.《2021 年度关联交易执行情况报告及 2022 年度日常性关联交易预计的议
案》；
7.《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；
8.《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》；
9.审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
10.审议《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》；
11.审议《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》；
12.审议《关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案》；
13.审议《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案》；
14.审议《关于推选董事候选人的议案》；
15.审议《关于推选监事候选人的议案》；
16.公司独立董事进行 2021 年度述职报告。
更正后：二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该 列 打 勾 的 栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 2021 年度报告及摘要 √
3.00 2021 年度监事会工作报告 √
4.00 2021 年度财务决算报告 √
5.00 2021 年度利润分配预案 √
6.00 2021 年度关联交易执行情况报告及 2022 年度 √
日常性关联交易预计的议案
7.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架 √
性协议》的议案
8.00 关于续聘公司财务及内控审计机构的议案 √
9.00 关于向银行申请综合授信的议案 √
10.00 关于为部分下属子公司银行综合授信提供担 √
保的议案
11.00 关于为部分下属子公司向万向财务有限公司 √
申请综合授信提供担保的议案
12.00 关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案 √
13.00 关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协 √
议>的议案
14.00 公司独立董事进行 2021 年度述职报告 √
累积投票提案，议案 15、16 采用等额选举
15.00 关于推选董事候选人的议案 应选人数 2 人
15.01 选举李平一先生为第九届董事会非独立董事 √
15.02 选举李凡群先生为第九届董事会非独立董事 √
16.00 关于推选监事候选人的议案 应选人数 1 人
16.01 选举鲁伟鼎先生为第九届监事会非职工监事 √
以上议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，其中：议案6、7、11、13，公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。议案12为特别决议事项。
2.附件1：参加网络投票的具体操作流程
更正前：一．网络投票的程序
1．投票代码为“360559”，投票简称为“钱潮投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
更正后：一、网络投票的程序
1、投票代码：360559。
2、投票简称：“钱潮投票”。
3、填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会提案1-14项为非累积投票提案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。
（2）本次股东大会提案15-16项为累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
举例如下：
选举非独立董事（如提案15，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
3.附件2：授权委托书
更正前：委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 提 案 名 称 该列打勾的
编码 栏目可以投 赞 反 弃
票 成 对 权
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 2021 年度报告及摘要 √
3.00 2021 年度监事会工作报告 √
4.00 2021 年度财务决算报告 √
5.00 2021 年度利润分配方案 √
6.00 2021 年度关联交易执行情况报告
及2022年度日常性关联交易预计 √
的议案
7.00 关于与万向财务有限公司签订
《金融服务框架性协议》的议案 √
8.00 关于续聘公司财务及内控审计机
构的议案 √
9.00 关于向银行申请综合授信的议案 √
10.00 关于为部分下属子公司银行综合
授信提供担保的议案 √
11.00 关于为部分下属子公司向万向财
务有限公司申请综合授信提供担 √
保的议案
12.00 关于变更公司名称暨修改《公司
章程》的议案 √
13.00 关于与万向集团公司签订<资金
拆借框架性协议>的议案 √
14.00 关于推选董事候选人的议案 √
15.00 关于推选监事候选人的议案 √
16.00 公司独立董事进行2021年度述职
报告 √
更正后：委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：
提案 提 案 名 称 备注 表决意见
编码 该列打勾的 赞 反 弃
栏目可以投
成 对 权
票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 2021 年度报告及摘要 √
3.00 2021 年度监事会工作报告 √
4.00 2021 年度财务决算报告 √
5.00 2021 年度利润分配预案 √
6.00 2021 年度关联交易执行情况报告
及2022年度日常性关联交易预计 √
的议案
7.00 关于与万向财务有限公司签订
《金融服务框架性协议》的议案 √
8.00 关于续聘公司财务及内控审计机
构的议案 √
9.00 关于向银行申请综合授信的议案 √
10.00 关于为部分下属子公司银行综合
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