000559 深市 万向钱潮

股票简称：万向钱潮    股票代码：000559  编号：2021－002

            万向钱潮股份有限公司

 关于投资参股上海芯旺微电子技术有限公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    根据汽车产业电动化、智能化、网联化和共享化新四化的发展方向，为更好地推动公司智能零部件产品发展，提高公司综合竞争力，促进公司长远稳健发展，万向钱潮股份有限公司（以下简称“万向钱潮”、“本公司”）、中小企业发展基金（绍兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴基金”）、宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁德上汽基金”）及杭州三花弘道创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三花弘道”）四方就参与对上海芯旺微电子技术有限公司（以下简称“芯旺微”）增资事宜达成意向，并草拟了《上海芯旺微电子技术有限公司增资协议》，约定：本公司拟用自有资金以货币方式出资人民币5,000万元参与芯旺微的本次增资。本次增资完成后，本公司持有芯旺微增资后的1.97%股权。

    （二）审议情况

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关
规定，本次对外投资事项已经2021年2月26日公司第九届董事会2021年第一次临时会议审议通过。本次对外投资在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

    （三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无须经有关部门批准。
    二、交易对手方介绍

    （一）中小企业发展基金（绍兴）股权投资合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91330602MA2JR9H91D

    注册资本：88,560 万元

    成立日期：2020 年 12 月 23 日

    企业类型：有限合伙企业

    注册地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银桥路 326 号 1 幢 4 楼
406 室

    经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    执行事务合伙人：中芯聚源股权投资管理（天津）合伙企业（有限合伙）

    关联情况：与本公司无关联关系

    是否为失信被执行人：否

    （二）宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91350902MA32W7UP38

    注册资本：50,100 万元

    成立日期：2019 年 5 月 28 日

    企业类型：有限合伙企业


    注册地址：福建省宁德市蕉城区蕉城南路 58 号二层 203-2

    经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务；创业投资业务；创业投资咨询业务；投资管理；资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    执行事务合伙人：宁德蕉城上汽创业投资合伙企业（有限合伙）
    关联情况：与本公司无关联关系

    是否为失信被执行人：否

    （三）杭州三花弘道创业投资合伙企业（有限合伙）

    统一社会信用代码：91330101MA27YNR31L

    注册资本：3,950 万元

    成立日期：2016 年 9 月 27 日

    企业类型：有限合伙企业

    注册地址：浙江省杭州市钱塘新区 21 号大街 60 号 1 幢 201

    经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

    执行事务合伙人：张少波

    关联情况：与本公司无关联关系

    是否为失信被执行人：否

    三、投资标的基本情况

    （一）基本信息

    企业名称：上海芯旺微电子技术有限公司

    统一社会信用代码：91310110588749396A


    法定代表人：丁晓兵

    注册资本：998.2904 万元

    成立日期：2012 年 01 月 20 日

    企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢
A 楼 906A-5 室

    经营范围：电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机科技、通信科技技术领域内的技术开发，集成电路设计，计算机系统集成，计算机软硬件、通信产品、电子产品、电子元器件的销售，从事货物与技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    关联情况：与本公司无关联关系

    是否为失信被执行人：否

    （二）股东及股权结构

    1、本次增资前，标的公司股东及股权结构情况：

              股东名称              认缴出资（万元）  出资比例

 丁晓兵                                                  184          18.43%

 丁丁                                                    96          9.62%

 朱少华                                                  40          4.01%

 上海芯韬半导体技术有限责任公司                      436.01          43.68%

 上海民芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                44          4.41%

 上海学芯微电子技术合伙企业（有限合伙）            44.4394          4.45%

 上海发芯微电子技术合伙企业（有限合伙）            44.4394          4.45%

 苏州硅星创业投资合伙企业（有限合伙）              41.0256          4.11%

 苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）          13.6752          1.37%

 杭州晟荣闳煜资产管理有限公司                      13.6752          1.37%

 台州尚颀颀丰股权投资合伙企业（有限合伙）          20.5128          2.05%


上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合          13.6752          1.37%
伙）

宁波诚汴投资合伙企业（有限合伙）                    6.8376          0.68%

合计                                        998.2904          100%

  2、本次增资后，标的公司股东及股权结构情况：

              股东名称              认缴出资（万元）  出资比例

丁晓兵                                                  184          17.05%

丁丁                                                    96          8.90%

朱少华                                                  40          3.71%

上海芯韬半导体技术有限责任公司                      436.01          40.41%

上海民芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                44          4.08%

上海学芯微电子技术合伙企业（有限合伙）            44.4394          4.12%

上海发芯微电子技术合伙企业（有限合伙）            44.4394          4.12%

苏州硅星创业投资合伙企业（有限合伙）              41.0256          3.80%

苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）          13.6752          1.27%

杭州晟荣闳煜资产管理有限公司                      13.6752          1.27%

台州尚颀颀丰股权投资合伙企业（有限合伙）          20.5128          1.90%

上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合          13.6752          1.27%
伙）

宁波诚汴投资合伙企业（有限合伙）                    6.8376          0.63%

中小企业发展基金（绍兴）股权投资合伙企业          29.7363          2.76%
（有限合伙）

万向钱潮股份有限公司                              21.2402          1.97%

宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业（有          21.2402          1.97%
限合伙）

杭州三花弘道创业投资合伙企业（有限合伙）            8.4961          0.79%

合计                                        1079.0032          100%

  （三）标的公司财务情况

                                                            单位：万元

        项目            2020 年 12 月 31 日          2019 年 12 月 31 日

 资产总额                          14,915.92                      5,359.65

 负债总额                            2,029.88                      3,343.03

 所有者权益                        12,886.04                      2,016.62


        项目                2020 年度                  2019 年度

  营业收入                          10,190.07                      7,398.12

  营业利润                            2,279.94                      979.99

  净利润                              2,512.77                      1,139.33

  经营活动产生的现                    716.01                      1,593.13

  金流量净额

    注：2019年财务数据是已经审计数据，2020年财务数据未经审计。

    四、增资协议的主要内容