000559 深市 万向钱潮

 股票简称：万向钱潮    股票代码：000559  编号：2020－044
        万向钱潮股份有限公司

      2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2020年5月12日（星期二）下午14:30

    （2）网络投票时间：2020年5月12日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5
月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅召开（浙江省杭州市萧山区万向路529号）

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：管大源董事长

    6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司
章程及其他有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况

    股东（代理人）13人，代表股份1,691,870,138股，占上市公司有表决权总股份61.45%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人、代表股份1,636,653,834股，占公司股东有表决权股份总数59.45％；通过网络投票的股东6人、代表股份 55,216,304 股，占公司股东有表决权股份总数2.0056％。

    2、中小投资者出席情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者12人，代表股份
136,100,751股，占公司股东有表决权股份总数4.9434％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。

  四、提案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

    1、2019年度董事会工作报告

    表决情况：同意1,691,668,671 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9813%；反对 201,467股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0119%；弃权115,000 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0068%。

    其中中小投资者表决情况：同意135,899,284 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的99.7677%；反对201,467股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1479%；弃权115,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。

    表决结果：提案获得通过。


    2、2019年度报告及摘要

    表决情况：同意1,691,668,671 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9813%；反对201,467股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0119%；弃权115,000 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0068%。

    其中中小投资者表决情况：同意135,899,284 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的99.7677%；反对201,467股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1479%；弃权115,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。

    表决结果：提案获得通过。

    3、2019 年度监事会工作报告

    表决情况：同意1,691,608,971股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9778%；反对261,167股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0154%；弃权115,000 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0068%。

    其中中小投资者表决情况：同意135,839,584股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7238%；反对261,167股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1917%；弃权115,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。

    表决结果：提案获得通过。

    4、2019 年度财务决算报告

    表决情况：同意1,691,668,671 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9813%；反对201,467股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0119%；弃权115,000 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0068%。

    其中中小投资者表决情况：同意 135,899,284 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 99.7677%；反对 201,467 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1479%；弃权 115,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0844%。

    表决结果：提案获得通过。

    5、2019 年度利润分配预案

    表决情况：表决情况：同意1,691,668,671 股，占出席会议具有
表决权股份比例的99.9813%；反对201,467股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0119%；弃权115,000 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0068%。

    其中中小投资者表决情况：同意135,899,284 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的99.7677%；反对201,467股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1479%；弃权115,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。

    表决结果：提案获得通过。

    6、2019年度关联交易执行情况报告及2020年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避）

    因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

    表决情况：同意135,899,284股，占出席会议具有表决权股份比例的99.7677%；反对201,467股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1479%；弃权115,000股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0844%。

    其中中小投资者表决情况：同意135,899,284股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7677%；反对201,467股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1479%；弃权115,000股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。

    表决结果：提案获得通过。

    7、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案（关联股东回避）

    因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

    表决情况：同意126,054,992股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的92.5407%；反对10,045,759股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的7.3749%；弃权115,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。

    其中中小投资者表决情况：同意126,054,992股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的92.5407%；反对10,045,759股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的7.3749%；弃权115,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。

    表决结果：提案获得通过。

    8、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案

    表决情况：同意1,691,741,798 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9856%；反对128,340股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0076%；弃权115,000股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0068%。

    其中中小投资者表决情况：同意135,972,411股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8214%；反对128,340股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0942%；弃权115,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。

    表决结果：提案获得通过。


    9、关于向银行申请授信额度的议案

    表决情况：同意1,690,447,930股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9091%；反对1,422,208股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0841%；弃权115,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0068%。

    其中中小投资者表决情况：同意134,678,543股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.8715%；反对1,422,208股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.0441%；弃权115,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。

    10、关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案

    表决情况：同意1,690,315,103 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9013%；反对1,555,035股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0919%；弃权115,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0068%。

    其中中小投资者表决情况：同意134,545,716股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.7740%；反对1,555,035股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1416%；弃权115,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。

    11、关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案（关联股东回避）

    因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

    表决情况：同意134,545,716股，占出席会议具有表决权股份比例的98.7740%；反对1,555,035 股，占出席会议具有表决权股份比例的1.1416%；弃权115,000股，占出席会议具有表决权股份比例的

0.0844%。

    其中中小投资者表决情况：同意134,545,716股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的98.7740%；反对1,555,035股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的1.1416%；弃权115,000股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。。

    表决结果：提案获得通过。

    12、关于公司发行超短期融资券的议案

    表决情况：同意1,690,447,930股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9091%；反对1,422,208股，占出席会议具有表决权股份比
例的0.0841%；弃权115,000股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0068%。

    其中中小投资者表决情况：同意134,678,543股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总