股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018－003
万向钱潮股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2018年
3月17日以书面形式发出，会议于2018年3月28日在公司会议室
以现场表决方式召开。应参加会议的董事8人，实参会董事8人。会
议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度董
事会工作报告》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度报
告及摘要》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度财
务决算报告》。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度利
润分配预案》：
2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润881,512,801.38
元，其中2017 年度母公司净利润 598,965,271.68元，按照孰低原
则，拟按母公司2017年度净利润598,965,271.68元,提取盈余公积
59,896,527.17元后，2017年度可分配利润为539,068,744.51元，
加上以前年度未分配利润46,438,199.43元，本年度累计可分配利润
为585,506,943.94 元。
为回报股东，公司拟按现有总股本2,753,159,454股为基数，向
全体股东每10股派发2.00元现金（含税）。
五、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度关
联交易执行情况报告及2018年度日常性关联交易预计的议案》（关联
董事管大源、李平一、顾福祥、潘文标回避）。
公司2018年度日常性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公
司 2017 年度关联交易执行情况及2018 年度日常性关联交易预计公
告》。
六、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向
财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事管大源、李平一、潘文标、顾福祥回避）。
具体内容详见《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。
七、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财
务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事管大源、李平一、潘文标、顾福祥回避）。
为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至2017年12月31日的经
营资质、业务和风险状况。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017
年度内部控制评价报告》。
具体详见《万向钱潮股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017
年度社会责任报告》。
具体详见《万向钱潮股份有限公司2017年度社会责任报告》。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘公
司财务及内控审计机构的议案》。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度财务及内控审计费用分别为160万元、20万元。
十一、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部
分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。
具体详见《万向钱潮股份有限公司担保公告》。
十二、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部
分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》（关联董事管大源、李平一、潘文标、顾福祥回避）。
具体详见《万向钱潮股份有限公司关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。
十三、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年度
经营工作计划》。
十四、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年度
财务预算报告》。
十五、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于延长
2017 年度配股相关事宜决议及股东大会授权董事会全权办理配股相
关事宜有效期的议案》。
董事会同意提请股东大会将2017年度配股相关事宜决议及授权
董事会全权办理配股相关事宜的有效期在前次授权期限到期后延期12个月，即延至2019年5月4日,授权事项与前次保持一致不变。 十六、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。
董事会决定于2018年4月23日（星期一）下午14:30在浙江省
杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司
2017 年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票
相结合的方式。具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开2017年
度股东大会的通知》。
上述议案一、二、三、四、五、六、十、十一、十二、十五尚须提交公司股东大会审议并通过。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月三十日
