000559 深市 万向钱潮

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2010－060
    万向钱潮股份有限公司
    第六届董事会2010年第六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万向钱潮股份有限公司第六届董事会2010年第六次临时会议通知于2010年12月25日以书面形式发出，会议于2010年12月29日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事4人，实际参加表决的董事4人。会议由鲁冠球董事长主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、以4票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于签订重大战略合作框架协议的议案》（关联董事鲁冠球、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标回避表决）。具体详见公司关于签订重大战略合作框架协议的公告。
    特此公告。
    万向钱潮股份有限公司
    董事会
    二〇一〇年十二月二十九日