证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2010－051
万向钱潮股份有限公司
第六届董事会 2010 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第六届董事会 2010 年第五次临时会议通
知于 2010 年 12 月 10 日以书面形式发出，会议于 2010 年 12 月 14 日
以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事
9 人。会议由鲁冠球董事长主持，会议的召集、召开符合公司法、公
司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于资产转
让的议案》（关联董事鲁冠球、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标回
避）。该议案尚需提交公司临时股东大会审议批准，具体详见公司关
于资产转让的关联交易公告。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于对外
投资设立全资子公司暨部分变更募集资金投资项目实施主体的议
案》。该议案尚需提交公司临时股东大会审议批准，具体详见公司关
于对外投资设立全资子公司暨部分变更募集资金投资项目实施主体
的公告。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于下属
。具
全资子公司浙江万向精工有限公司投资设立全资子公司的议案》
体详见公司关于全资子公司对外投资的公告。
四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整
2010 年度部分日常性关联交易预测金额的议案》（关联董事鲁冠球、
周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标回避）。该议案尚需提交公司临时
股东大会审议批准，具体详见公司关于调整 2010 年度部分日常性关
联交易预测金额的公告。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于继续
。该议案尚需提交
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司临时股东大会审议批准，具体详见公司关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任
。
证券事务代表的议案》 董事会聘任邓文同志为公司证券事务代表（邓
。
文同志的简历附后）
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请
召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于 2010 年 12
月 30 日（星期四）下午 14：30 在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业
管理有限公司二楼多功能厅召开公司 2010 年第二次临时股东大会现
场会议并提供网络投票方式。具体详见关于召开 2010 年第二次临时
股东大会的通知。
特此公告。
附：邓文同志简历
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月十四日
邓文同志简历
邓文：男，1974 年 1 月生,大学本科，会计师。曾任万向钱潮滚
动体有限公司主办会计，2004 年从事公司证券事务。
