证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2022-077
莱茵达体育发展股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于
2022 年 12 月 19 日下午 15:30 在四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 D
座 1903 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司全部监事及其他有关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由全体董事一致推选的董事覃聚微先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
选举覃聚微先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。（简历附后）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举第十一届董事会专门委员会委员及其召集人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体情况如下：
2.1 选举覃聚微先生、黄光耀先生、吴晓龙先生、原博先生、徐开娟女士为第十一届董事会战略委员会委员，其中覃聚微先生担任召集人。（简历附后）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.2 选举徐开娟女士、黄光耀先生、王磊先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中徐开娟女士担任召集人。（简历附后）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.3 选举王磊先生、覃聚微先生、谭洪涛先生为第十一届董事会提名委员会委员，其中王磊先生担任召集人。（简历附后）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.4 选举谭洪涛先生、吴晓龙先生、王磊先生为第十一届董事会审计委员会委员，其中谭洪涛先生担任召集人。（简历附后）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见《莱茵达体育发展股份有限公司关于董事会及监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-079）详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任吴晓龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。（简历附后）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事就聘任高级管理人员之事宜发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《莱茵达体育发展股份有限公司关于董事会及监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-079）。
四、《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任刘克文先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。（简历附后）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事就聘任高级管理人员之事宜发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《莱茵达体育发
展股份有限公司关于董事会及监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-079）。
五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任邹玮女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
邹玮女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其简历见附件。
公司独立董事就聘任董事会秘书之事宜发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《莱茵达体育发展股份有限公司关于董事会及监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-079）。
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任宋玲珑女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
宋玲珑女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其简历见附件。
具体内容详见同日登载于《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《莱茵达体育发展有限公司关于董事会及监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-079）。
七、《关于高级管理人员 2022 年度绩效考核方案的议案》
根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》和公司 2022 年度各项经营目标与管理指标，董事会审议通过了公司《高级管理人员 2022 年度绩效考核方案》。
表决结果：6 票同意、2 票反对、0 票弃权、1 票回避。
利益相关董事吴晓龙先生对本议案回避表决。
董事郦琦、丁士威反对理由：认为绩效考核方案合理性不足。
公司独立董事就高级管理人员 2022 年度绩效考核方案之事宜发表了独立意见，具
体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
八、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十九日
附件：
1、覃聚微简历
覃聚微，男，1971 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学
本科学历。历任成都市园林局团委书记，成都市政府办公厅调研员、秘书处处长，成都文化旅游发展集团有限责任公司副总经理、党委委员、董事、副董事长，成都市公园城市建设管理局副局长。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。
覃聚微先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，覃聚微先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、黄光耀简历
黄光耀，男，1968 年 4 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学
本科学历。历任内江市财政局预算处副处长、团总支书记，成都高新区经贸发展局金融物价处副处长、处长，成都高新投资集团有限公司副总经理、成都高投创业投资有限公司董事长（兼）、成都高投盈创动力投资发展有限公司董事长（兼）。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司副总经理、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会董事。
黄光耀先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，黄光耀先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
3、吴晓龙简历
吴晓龙，男，1974 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士
研究生学历。历任西藏珠峰工业股份有限公司财务负责人兼财务部长，成都安仁文博旅游发展有限公司财务总监，成都文旅集团投资管理部副总经理、总经理，计划财务部总经理。现任成都文化旅游发展股份有限公司董事、董事长，成都文化旅游发展集团有限责任公司职工董事，莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会董事、总经理。
吴晓龙先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，吴晓龙先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、原博简历
原博，男，1986 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研
究生学历。先后在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所任审计员、光大证券
股份有限公司投行部任项目经理。2020 年 6 月至 2021 年 1 月兼任成都文化旅游发展集
团有限责任公司财务部副总经理。2019 年 4 月至今任成都文化旅游发展集团有限责任公司投资发展部副总经理、总经理。2019 年 9 月至今兼任成都文化旅游发展股份有限
公司董事；2019 年 6 月至今兼任成都中小企业融资担保有限责任公司董事；2019 年 10
月至今兼任成都金控文旅股权投资基金管理有限公司董事；2020 年 1 月至今兼成都卓影科技股份有限公司董事。现任莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会董事。
原博先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，原博先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关
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