证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2022-063
莱茵达体育发展股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于
2022 年 11 月 25 日以电话、电子邮件、微信、专人送达等方式向全体监事发出会议通
知，并于 2022 年 12 月 1 日上午 11:30 在四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际
中心 D 座 1903 室公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席芮光胜先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
公司第十届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名芮光胜先生、徐劭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。公司应选举非职工代表监事 2 名，本次提名非职工代表监事候选人共 2 名。前述非职工代表监事候选人名单将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第十一届监事会非职工代表监事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
1、提名芮光胜先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、提名徐劭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065）。
二、审议通过《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等规定，结合公司发展战略及实际经营需要，同意对《公司章程》、《监事会议事规则》相关内容进行修订。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及三会议事规则的公告》（公告编号：2022-066）、《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（2022 年 12 月修订）、《莱茵达体育发展股份有限公司监事会议事规则》（2022 年 12 月修订）。
三、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月二日
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