000558 深市 莱茵体育

证券代码：000558            证券简称：莱茵体育            公告编号：2020-042
          莱茵达体育发展股份有限公司

 关于增补及调整第十届董事会各专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 2 日召开公司
2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》，胥亚斌先生、黄光耀先生、吴晓龙先生当选为公司第十届董事会非独立董事。为促进董事会专门委员会各项工作顺利开展，充分发挥其职能，公司于同日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补及调整第十届董事会各专门委员会委员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司各专门委员会议事规则等规定，对公司第十届董事会各专门委员会委员进行增补及调整，增补及调整后第十届董事会各专门委员会组成如下：

    一、第十届董事会战略委员会

  胥亚斌（召集人）、黄光耀、刘晓亮、吴晓龙、黄海燕

    二、第十届董事会薪酬与考核委员会

  张海峰（召集人）、黄光耀、谭洪涛

    三、第十届董事会审计委员会

  谭洪涛（召集人）、吴晓龙、黄海燕

    四、第十届董事会提名委员会

  谭洪涛（召集人）、胥亚斌、黄海燕

  上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

  特此公告。

                                              莱茵达体育发展股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                  二〇二〇年十一月二日