000558 深市 莱茵体育

证券代码：000558            证券简称：莱茵体育          公告编号：2020-039
          莱茵达体育发展股份有限公司

        2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 2 日（星期一）下午 14:30；

  2、网络投票时间：2020 年 11 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 2 日 9:15—15:00
期间任意时间。

  3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼会议室

  4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、现场会议主持人：经半数以上董事共同推举董事刘晓亮先生主持现场会议

  本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议股东的总体情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权股份 521,727,363 股，占公司总股本的 40.4683%。其中，中小股东及股东代理人

共 7 人，代表公司有表决权股份 2,356,450 股，占公司总股本的 0.1828%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权股份 135,574,002 股，
占公司总股本的 10.5159%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人，代表公司有表决权股份386,153,361股，占公司总股本的 29.9524%。

  公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京东卫（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

    二、提案审议表决情况

  本次股东会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

  （一）审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》

  会议经逐项审议并通过累积投票方式增补胥亚斌先生、黄光耀先生、吴晓龙先生为公司第十届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

  1.1 增补胥亚斌先生为公司第十届董事会非独立董事

  表决情况：同意 521,220,063 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9764%。其中，中小投资者的表决情况：同意 1,849,150 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 93.7584%。

  表决结果：当选。

  1.2 增补黄光耀先生为公司第十届董事会非独立董事

  表决情况：同意 521,220,063 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9764%。其中，中小投资者的表决情况：同意 1,849,150 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 93.7584%。

  表决结果：当选。

  1.3 增补吴晓龙先生为公司第十届董事会非独立董事

  表决情况：同意 521,220,063 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9764%。其中，中小投资者的表决情况：同意 1,849,150 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 93.7584%。


  表决结果：当选。

  （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决情况：同意 521,723,063 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9992%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0008%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意 2,352,150 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8175%；反对 4,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1825%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0%。

  表决结果：该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京东卫（成都）律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序相关事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》有关规定，公司本次股东大会会议决议合法、有效。

  《北京东卫（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    四、备查文件

  1、莱茵达体育发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

  2、北京东卫（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                                莱茵达体育发展股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                    二〇二〇年十一月二日