证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2020-020
莱茵达体育发展股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 18 日下午 15:00 期
间任意时间。
3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长蒋蔚炜先生、副董事长曾赴辽先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事刘晓亮先生主持现场会议。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表公司有
表决权股份 528,870,515 股，占公司总股本的 41.0224%。其中，中小股东及股东代理人
共 7 人，代表公司有表决权股份 1,058,350 股，占公司总股本的 0.0821%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表决权股份 143,246,254 股，
占公司总股本的 11.1110%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共7人，代表公司有表决权股份385,624,261股，占公司总股本的 29.9113%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 528,823,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网
络投票）的 99.9911%；反对 47,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0089%，弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,011,050 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 95.5308%；反对 47,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 4.4692%，弃权 0 股。
表决结果：审议通过了该项议案。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 528,823,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网
络投票）的 99.9911%；反对 47,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0089%，弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,011,050 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 95.5308%；反对 47,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 4.4692%，弃权 0 股。
表决结果：审议通过了该项议案。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决情况：同意 528,823,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网
络投票）的 99.9911%；反对 47,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0089%，弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,011,050 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 95.5308%；反对 47,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 4.4692%，弃权 0 股。
表决结果：审议通过了该项议案。
（四）审议通过《莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年度报告》全文及摘要
表决情况：同意 528,823,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网
络投票）的 99.9911%；反对 47,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0089%，弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,011,050 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 95.5308%；反对 47,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 4.4692%，弃权 0 股。
表决结果：审议通过了该项议案。
（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》
表决情况：同意 528,823,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网
络投票）的 99.9911%；反对 47,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0089%，弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,011,050 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 95.5308%；反对 47,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 4.4692%，弃权 0 股。
表决结果：审议通过了该项议案。
（六）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》
表决情况：同意 528,823,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网
络投票）的 99.9911%；反对 47,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0089%，弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,011,050 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 95.5308%；反对 47,300 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 4.4692%，弃权 0 股。
表决结果：审议通过了该项议案。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》
表决情况：同意 528,823,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网
络投票）的 99.9911%；反对 47,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0089%，弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,011,050 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 95.5308%；反对 47,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 4.4692%，弃权 0 股。
表决结果：审议通过了该项议案。
（八）审议通过《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意 528,780,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网
络投票）的 99.9829%；反对 90,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0171%，弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 968,050 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数（含网络投票）的 91.4679%；反对 90,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 8.5321%，弃权 0 股。
表决结果：审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：莱茵达体育发展股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
《北京中伦（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年年度股
东大会的法律意见书》全文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司 2019 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十八日
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