2022 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2022-53
宁夏西部创业实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.独立董事许志平已于 2022 年 12 月取得上市公司独立
董 事任职资格。
一、会议召开和出席情况
（ 一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2022年12月15日14:00。
（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年12月15日9:15，投票结束时间为2022年12月15日15:00。
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C
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座（宁夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内）。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：经第九届董事会第二十三次会议（临时会议）审议通过，2022年第一次临时股东大会由董事会召集。
5.会议主持人：董事长何旭东
6.会议的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（ 二）会议出席情况
1.股东出席总体情况。
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份846,797,958股，占上市公司总股份的58.0645％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份844,464,207股，占上市公司总股份的57.9045％。
通过网络投票的股东6人，代表股份2,333,751股，占上市公司总股份的0.1600％。
2.中小股东出席总体情况。
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份144,502,799股，占上市公司总股份的 9.9085％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份142,169,048
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股，占上市公司总股份的 9.7485％。
通过网络投票的中小股东 6人，代表股份 2,333,751股，占上市公司总股份的 0.1600％。
3.其他人员出席情况。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，董事候选人、监事候选人、高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
2022年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了逐项审议。通过了以下7项提案：
提案 1.00 关于预计 2022 年第四季度日常关联交易及签
订 《日常关联交易框架协议》的提案
总 表决情况：
同意 596,087,415 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中 小股东总表决情况：
同意 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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本提案涉及关联交易，关联股东国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（持有公司股份 250,673,543股，占比 17.19%）回避表决。
提案 2.00 关 于预计 2023 年度日常关联交易的提案
总 表决情况：
同意 596,087,415 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中 小股东总表决情况：
同意 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案涉及关联交易，关联股东国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（持有公司股份 250,673,543股，占比 17.19%）回避表决。
提案 3.00 关 于修改《公司章程》的提案
总 表决情况：
同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中 小股东总表决情况：
同意 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 4.00 关 于修改《董事会议事规则》的提案
总 表决情况：
同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中 小股东总表决情况：
同意 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 5.01 关 于选举尤军为非独立董事的提案
总 表决情况：
同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
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会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中 小股东总表决情况：
同意 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9744％；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.02 关 于选举王勇为非独立董事的提案
总 表决情况：
同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中 小股东总表决情况：
同意 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9744％；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.03 关 于选举何旭东为非独立董事的提案
总 表决情况：
同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中 小股东总表决情况：
同意 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9744％；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.04 关 于选举陈存兵为非独立董事的提案
总 表决情况：
同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中 小股东总表决情况：
同意 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9744％；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.05 关 于选举吴清亮为非独立董事的提案
总 表决情况：
同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中 小股东总表决情况：
2022 年第一次临时股东大会决议公告
同意 144,465,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9744％；反对 37,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.06 关 于选举巫斌伟为非独立董事的提案
总 表决情况：
同意 846,760,958 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其
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