000557 深市 西部创业

证券代码：000557    证券简称：西部创业    公告编号：2022-13
      宁夏西部创业实业股份有限公司

      第九届董事会第十八次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    2022 年 4 月 26 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届
董事会第十八次会议在银川市北京中路168号C座303会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。关于召开第九届董事会第十八
次会议的通知于 2022 年 4 月 15 日以书面、电子邮件和电话形式
发出。董事何旭东、陈存兵、韩鹏飞、尤军，独立董事张文君、吴春芳出席现场会议，董事王勇、杨进川、独立董事徐孔涛以视频及通讯方式出席会议。董事会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长何旭东主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

    报告具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。

    第九届董事会独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年
度股东大会上进行述职。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    本提案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

    （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》。

    董事会认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实
地反应了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    本提案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

    （三）审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案》。

    董事会认为，经信永中和会计师事务所审计，截止 2021 年
12 月 31 日母公司未分配利润为-1,236,283,021.56 元，按照《公司法》《公司章程》规定，公司 2021 年度净利润全部用于弥补以前年度亏损，拟计划 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    本预案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

    （四）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求对财务、经营等内部活动进行了有效控制，报告期内公司不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司独立董事、监事会对该提案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》。

    董事会认为，公司《2021 年年度报告及摘要》的编制程序
符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。具体内容详见公司4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    本提案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

    （六）审议通过《关于董事薪酬的提案》。

    根据《公司章程》、实际经营情况以及自治区国有企业负责人薪酬管理相关规定，参照深圳证券交易所披露标准，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，提出 2022 年董事薪酬方案。独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。具体内容详见公司4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    本提案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

    （七）审议通过《关于高级管理人员薪酬的提案》。

    根据《公司章程》、实际经营情况以及自治区国有企业负
责人薪酬管理相关规定，参照深圳证券交易所披露标准，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意在公司任职的高
级管理人员 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日薪酬标准按其
所担任的职务执行；薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；公司高级管理人员因换届、改聘、辞职等原因离职的，其薪酬按实际任期计算发放；本薪酬方案自董事会审议通过后执行，原有薪酬方案同时废止。该提案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （八）审议通过《拟续聘会计师事务所的提案》。

    同意拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022
年度财务和内部控制审计机构。独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    本提案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

    （九）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的提案》。
    董事会定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）召开 2021 年度股
东大会。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （十）审议通过《2022 年第一季度报告》。


    董事会认为，公司《2022 年第一季度报告》的编制程序符
合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。具体内容详见公司4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    第九届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。

            宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

                      2022 年 4 月 26 日