000557 深市 西部创业

证券代码：000557            证券简称：西部创业            公告编号：2022-2
      宁夏西部创业实业股份有限公司

第九届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式

    关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第
十五次会议（临时会议）的通知于 2022 年 1 月 4 日以书面、传
真、电子邮件和电话形式发出。

    二、会议召开的时间、地点和方式

    2022 年 1 月 11 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届
董事会第十五次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

    三、会议出席情况

    董事何旭东、陈存兵、尤军、王勇、杨进川、韩鹏飞、独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员列席会议。

    四、提案内容及表决情况

    （一）审议通过《关于财务总监辞职的提案》


    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    同意王建成同志辞去公司财务总监职务。

    （二）审议通过《关于子公司部分固定资产报废处置的提案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    同意对宁夏宁东铁路有限公司部分固定资产进行报废处置。
    详情请参阅 2022 年 1 月 12 日刊登在《证券时报》、巨潮资
讯网的本公司《关于子公司部分固定资产报废处置的公告》。

    五、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十五次会议（临时会议）决议。

    特此公告。

                    宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
                              2022 年 1 月 12 日