证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2021-006
宁夏西部创业实业股份有限公司
关于增资入股南部铁路的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.公司尚未就增资入股事宜与南部铁路及相关各方签署协议，受主客观因素影响，本次增资入股事项最终能否实施存在较大不确定性。
2.公司增资入股南部铁路存在财务投资回报不确定及回报周期较长、无法进行工商变更登记的风险。
3.公司对增资入股南部铁路运输增量收益的预测不构成对投资者的实质承诺。受能源产业政策变化、运输行业和客户需求变化等多种因素影响，运输增量收益的实现存在较大不确定性。投资者应对本次增资入股南部铁路存在的风险和不确定性保持充分和足够的认识，并且应当理解预测与承诺之间的差异。
2021 年 2 月 3 日，公司第九届董事会第九次会议（临时
会议）审议通过《关于增资入股南部铁路的提案》，现将有
关情况公告如下：
一、增资入股南部铁路概述
根据铁路运输业务发展需要，公司决定以自有资金 2 亿元增资入股鄂尔多斯南部铁路有限责任公司（简称“南部铁路”），共同建设鄂尔多斯前旗至上海庙（简称“鄂上线”）铁路项目。
公司增资入股南部铁路不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、南部铁路与鄂上线的基本情况
（一）南部铁路基本情况
公司名称：鄂尔多斯南部铁路有限责任公司
统一社会信用代码：911506276800350709
注册资本：55.04 亿元
法定代表人：霍建勇
营业期限：2010 年 9 月 10 日至 2060 年 9 月 9 日
住所：伊旗创业大厦２号楼８层
经营范围：铁路运输、铁路建设、运输设施、修理制造、仓储服务、装卸搬运服务、货运客运站场服务、物流机械设备采购供销，广告业务经营、铁路技术咨询与服务。
历史沿革：南部铁路成立于 2008 年 11 月,初始注册资
本为 24.80 亿元。2018 年 12 月 27 日，经中国国家铁路集团
有限公司（原中国铁路总公司）批准，南部铁路吸收合并鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司（以下简称“沿河铁路”）。
经内蒙古鑫阳律师事务所、北京中路华会计师事务所有限责任公司内蒙古会计师事务所、上海德勤资产评估有限公司核实、审计、评估，南部铁路实收资本 20.38 亿元，账面资产
总额 46.30 亿元、负债总额 33.14 亿元、净资产 13.16 亿元，
评估净资产 28.40 亿元；沿河铁路实收资本 34.67 亿元，账
面净资产 84.02 亿元、负债总额 57.02 亿元、净资产 27.00
亿元，评估净资产 42.65 亿元。南部铁路吸收合并沿河铁路以评估结果为参考依据，确定各股东的权益。吸收合并后，沿河铁路注销，南部铁路存续，注册资本变更为 55.04 亿元。
股东及出资情况：南部铁路现有 17 家股东，中国铁路呼和浩特局集团有限公司直接持有南部铁路 237,504 万股股份，占总股本的 43.35%，受托管理中国铁路发展基金股份有限公司持有的 73,200 万股股份，占总股本的 12.79%，合并拥有南部铁路 56.14%的表决权，为南部铁路控股股东。南部铁路实际控制人为国务院。南部铁路股东及出资、持股情况如下：
序号 股东名称 出资额 出资 持股比例 股东性质
（万元） 方式
1 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 237,504 货币 43.3484% 国企
2 中国铁路发展基金股份有限公司 73,200 货币 12.7909% 国企
3 内蒙古北联电能源开发有限责任公司 51,120 货币 8.8525% 国企
4 内蒙古银宏能源开发有限公司 28,400 货币 4.9180% 国有控股
5 中国中煤能源股份有限公司 24,000 货币 4.7072% 国企
6 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司 21,000 货币 4.1188% 国有控股
7 国电建投内蒙古能源有限公司 20,000 货币 3.9226% 国企
8 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 20,000 货币 3.9226% 民营
9 内蒙古鄂尔多斯市金牛煤电有限公司 14,200 货币 2.4590% 国企
10 鄂尔多斯市瑞德丰矿业有限责任公司 14,200 货币 2.4590% 国企
11 杭锦旗西部能源开发有限公司 14,200 货币 2.4590% 国有控股
12 内蒙古昊盛煤业有限公司 10,740 货币 2.1065% 国企
13 鄂尔多斯市博泰工贸（集团）有限公 12,000 货币 2.0781% 民营
司
14 四川化工控股（集团）有限责任公司 3,500 货币 0.6061% 国企
15 乌审旗国有资产投资经营有限责任公 2,900 货币 0.5688% 国企
司
16 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有 2,480 货币 0.4864% 中外合资
限公司
17 新矿内蒙古能源有限责任公司 1,000 货币 0.1961% 国企
合计 550,444 货币 100%
财务状况：
指标 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年
（未经审计） （已经审计） （已经审计） （已经审计）
资产总额（万元） 1,258,506.79 1,254,834.21 1,290,339.75 1,290,375.44
负债总额（万元） 738,056.80 784,400.90 883,806.73 902,095.20
净资产（万元） 520,450.00 470,433.31 406,533.02 388,280.24
营业收入（万元） 407,587.01 390,726.05 247,492.43 14,832.14
净利润（万元） 47,199.26 63,900.29 18,293.36 -65,608.88
（二）鄂上线基本情况
鄂上线位于内蒙古自治区西南部鄂尔多斯市鄂托克前旗境内，为南部铁路新上线（新街西至上海庙铁路线）的组成部分，正线长度为 105.56 公里，东起陶利庙至鄂托克前旗铁路古敖高图日站，途经敖勒召其镇（旗府所在地）、三道泉、特布德，西止三北羊场至上海庙铁路上海庙站。鄂上线以货运为主，为Ⅰ级单线铁路，电力牵引质量 10,000 吨（部分 5,000 吨），投资总概算约为 29.50 亿元，其中：13.60亿元资金计划由南部铁路通过增资扩股方式募集，剩余资金
计划通过银行贷款方式解决。鄂上线建设期 2 年，计划 2021
年 4 月开工建设，2022 年 10 月投入运营。南部铁路在鄂上
线可行性研究报告中设计了两种接轨方案：一是与内蒙古三新铁路接轨（单接方案），另一种是同时与三新铁路和宁东
铁路接轨（双接方案）。2020 年 9 月 9 日，鄂上线可行性研
究报告获得中国国家铁路集团有限公司批复。鄂上线作为南部铁路通道组成部分，对于形成上海庙地区煤炭运输通道，实现南部铁路整体运输能力提升，增强地区铁路路网的通达性和运输灵活性具有重要意义。同时，鄂上线与宁东-上海庙铁路连接可形成宁东地区至蒙西、华北、东北地区便捷的运输通道。
（三）增资入股方式
南部铁路计划以增资扩股方式募集资金 13.60 亿元用于鄂上线铁路项目建设，公司决定以自有资金 2 亿元认购南部铁路增资扩股股份。
（四）其他情况说明
1.因乌审旗国有资产投资经营有限责任公司所持吸收
合并前南部铁路股份被司法冻结（冻结期 2019 年 4 月 2 日
起至 2022 年 4 月 1 日止），南部铁路至今未完成工商变更
登记手续。
2.南部铁路章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
3.南部铁路不存在失信被执行情形。
三、增资入股协议的主要内容
公司尚未就增资入股事宜与南部铁路及相关各方签署协议。
四、增资入股南部铁路的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资入股南部铁路的目的
公司增资入股南部铁路的目的是促成鄂上线与宁东铁路接轨，扩大蒙煤进宁和“白货”（除煤炭、焦炭以外的其他货物）运输量，在降低周边用煤企业运输成本的同时，实现运输增量收益。
1.扩大蒙煤进宁铁路运输量
近年来，随着宁东能源化工基地产业快速发展，尤其是国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油项目投产后，宁东能源化工基地由煤炭产销基本平衡转为煤炭净调入地区。鄂尔多斯乌审旗、上海庙地区煤炭资源丰富，尤其是乌审旗呼吉尔特矿区，年煤炭生产能力已达到 4,000 万吨，成为宁东能源化工基地较为理想的煤炭供应地区，上海庙地区所产煤炭也就近供应宁东能源化工基地，目前这部分煤炭主要通过汽车运输。对比分析乌审旗地区煤矿至宁东能源化工基地用煤企业的汽车和铁路运费，同等距离下，铁路每吨运费较汽车低 10 元左右。鄂上线开通运营并与宁东铁路接轨后，可大幅降低宁东能源化工基地用煤企业的运输成本，对原使用汽车运输的客户具有强大的吸引力，还能进一步扩大煤炭需求量。经初步测算，鄂上线开通运营并与宁东铁路接轨后带来的蒙煤进宁铁路运输增量约为 1,000 万吨/年，年收益
约在 5,000 万元以上。
2.形成宁东能源化工基地外运新通路，扩大“白货”外运量
宁东能源化工基地的化工产品主要经包兰铁路、太中银铁路外运。包兰铁路距离宁东能源化工基地较远，太中银铁路进入太原枢纽后，进一步向东运输的能力存在“瓶颈”。鄂上线开通并与宁东铁路接轨后，煤炭及化工产品通过鄂上线外运的距离比通过包兰铁路外运的距离缩短，运输成本降低；鄂上线较太中银铁路在路网上更具有能力优势，较相邻的三新、东乌铁路在运力上更有保障。根据市场调查初步测算，鄂上线开通后，白货 2024-2030 年的外运量约为 110 万吨。白货外运量的增加，在提高公司运输收益的同时，还可在一定程度上减少运煤车辆的返程空载率，降低公司的运输成本。
（二）存在的风险及解决措施
1.公司尚未就增资入股事宜与南部铁路及相关各方签署协议，受主客观因素影响，本次增资入股事项最终能否实施存在较大不确定性。
2.增资入股实施后存在的风险及解决措施
（1）能源产业政策变化带来的不确定风险。鄂尔多斯地区煤炭资源丰富，被列入煤电、煤化工重点建设地区。根据国家能源产业规划政策，中长期内，鄂尔多斯地区外运煤炭将逐步减少，实现就地转化。南部铁路和拟建鄂上线均以煤炭
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