证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2021-080
神州数码信息服务股份有限公司
第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会 2021 年第四次临时会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发
出，会议于 2021 年 12 月 30 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应参会的董事
10 人，实际参会的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第八届董事会任期将于 2022 年 1 月 1 日届满，根据相关法律法规和《公司
章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据公司股东推荐并经公司第八届董事会提名委员会的审核，公司董事会提名郭为先生、费建江先生、李鸿春先生、杨晓樱女士、邢景峰先生为第九届董事会董事候选人，提名罗婷女士、王永利先生、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、王巍先生为第九届董事会独立董事候选人，第九届董事会任期三年，自公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。以上各董事候选人、独立董事候选人简历附后。
公司第八届董事会独立董事吕本富先生连续担任公司独立董事职务将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号—独立董事备案》等有关规定，吕本富先生独立董事任期将至第八届董事会届满日止。任期届满后，吕本富先生将不在公司担任独
立董事及董事会提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会职务等任何职务。董事韩玉华女士因将达法定退休年龄，在第八届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告日，吕本富先生、韩玉华女士未持有公司股票。公司董事会对吕本富先生、韩玉华女士在任职董事期间为公司所作的工作与贡献表示衷心感谢！
为保证董事会的正常运作，在第九届董事会产生前，原董事在第八届董事会任期届满后（独立董事吕本富先生除外）仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职务。
各独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号—独立董事备案》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议批准。
1、换届选举第九届董事会非独立董事
（1）选举郭为先生为公司第九届董事会董事；
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）选举费建江先生为公司第九届董事会董事；
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）选举李鸿春先生为公司第九届董事会董事；
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（4）选举杨晓樱女士为公司第九届董事会董事；
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（5）选举邢景峰先生为公司第九届董事会董事。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、换届选举第九届董事会独立董事
（1）选举罗婷女士为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）选举王永利先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）选举黄辉先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（4）选举 Benjamin Zhai（翟斌）先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（5）选举王巍先生为公司第九届董事会独立董事。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交公司2022 年度第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制表决（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。
（二）审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的议案》；
为提高工作效率，保证公司及分公司、下属控股子公司（包括本公司全资、控股子公司及分公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司及分公司、下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，董事会同意预计提供不超过人民币 130 亿元（含，下同）的担保，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。具体如下：
单位：亿元
担保 上市公司持 截至目前 本次预计 担保额度占上 是否
方 被担保方 股比例 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
期净资产比例 担保
资产负债率为 70%以上的控股子公司 控股子公司 61.4 93 167% 是
公司 资产负债率低于 70%的控股子公司 控股子公司 不超过 25 45% 是
13.82
小计 118 - -
资产负债率为 70%以上的控股子公司 控股子公司 2.5 5 9% 是
控股 资产负债率低于 70%的控股子公司 控股子公司 2.73 6 11% 是
子公
司 公司（含分公司） - 1 1 2% 是
小计 6.34 12 - -
合计 75.45 130 - -
上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。上述担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。为避免重复预计担保额度，本次预计的担保额度经 2022 年度第一次临时股东大会审议通过生效后，公司 2020 年度第三次临时股东大会审议通过但未使用的担保
额度将予以撤销。
本次预计的担保额度可使用有效期为公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通
过之日起一年。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
公司独立董事就此事发表了同意的独立意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（三）审议通过了《关于预计2022年度固定收益类投资及委托理财额度的议案》；
在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及全资子公司、控股子公司自有资金使用效率，合理利用自有资金增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报，董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 15 亿元（含，下同）的自有资金（不涉及使用银行信贷资金）用于固定收益或者承诺保本类的投资及委托理财（包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等），其中固定收益或者承诺保本类投资不超过人民币 8 亿元，与委托理财额度合计不超过人民币 15 亿元。上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环投资，滚动使用，即任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额度。上述额度的可使用期限为自董事会审议通过之日起一年，授权公司管理层在上述额度及期限内循环投资，滚动使用上述投资额度并具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件等。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或者借壳，不构成关联交易。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度固定收益类投资及委托理财额度的公告》。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（四）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
董事会同意公司及下属控股子公司以自有资金向神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）提供额度不超过人民币 5 亿元（含，下同）的财务资助，用于补充信息系统公司经营所需的流动资金
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