证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2021-013
神州数码信息服务股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会第九次会议通知于 2021 年 2 月 25 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2021 年 3 月 29 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应参会的董事 10 人，
实际参会的董事 10 人，其中董事费建江先生因公委托董事韩玉华女士代为表决。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》；
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2020 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
《2020 年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2020 年年度报告》第四节“经
营情况讨论与分析”章节。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020
年年度股东大会上对其履行职责的情况进行说明。《独立董事 2020 年度述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
详细内容请参见《2020 年年度报告》第十二节“财务报告”章节。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》；
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司 2020 年度利润分配预案为：拟以截至第八届董事会第九次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 963,445,851 股为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为 48,172,292.55 元（含税）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，2020 年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购支付的金额 139,215,943.29 元（不含佣金、过户费等交易费用），视同公司 2020 年度的现金分红。综上，公司 2020 年度现金分红金额合计 187,388,235.84 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 39.39%。
公司通过回购专户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。若在本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购、员工持股计划实施等原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股份后的基数发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。
公司独立董事对此已发表了同意的独立意见，公司出具的《关于 2020 年度利润
分配预案的公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过了《关于<审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所 2020
年度审计工作的总结报告>的议案》；
详细内容请参见《2020 年年度报告》第十节“公司治理”第六部分。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
董事会同意公司出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，独立董
事对此发表了同意的独立意见。
公司出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、西南证券股份有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
董事会同意公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》，独立董事对此发表
了同意的独立意见。
公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊
普 通 合 伙 ） 出 具 的 《 内 部 控 制 审 计 报 告 》， 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2021 年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等，与其最终协商确定 2021 年度审计工作报酬。
公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，公司出具的《关于拟续聘 2021
年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》；
董事会同意公司 2021 年度向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关联方采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它，预计与各关联方发生日常关联交易总
额共计不超过 104,900.00 元。其中：
1、预计 2021 年度与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）全年关联
交易总额不高于人民币 48,600.00 万元。
2、预计 2021 年度与神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年
关联交易总额不高于人民币 35,300 万元。
3、预计 2021 年度与北京神州邦邦技术服务有限公司（以下简称“神州邦邦”）
全年关联交易总额不高于人民币 21,000.00 万元。
鉴于神州控股是公司控股股东神州数码软件有限公司的最终控制方、公司董事长郭为先生为神州数码的控股股东和实际控制人、董事韩玉华女士为神州控股副总裁、公司董事兼总裁李鸿春先生为神州邦邦的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，神州控股、神州数码和神州邦邦为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
1、2021 年度与神州控股的日常关联交易
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事郭为先生、韩玉华女士回避表决。
2、2021 年度与神州数码的日常关联交易
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事郭为先生回避表决。
3、2021 年度与神州邦邦的日常关联交易
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李
鸿春先生回避表决。
公司独立董事已发表了关联交易事前认可意见和独立董事意见。公司出具的
《2021年度日常关联交易预计公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议，与该项关联交易有利害关
系的关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。
（十）审议通过了《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》；
《 2020 年 度 社 会 责 任 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议通过了《关于<提高上市公司质量专项活动的自查报告>的议案》；
根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14 号）、《深圳证监局
关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128 号）的要求，为切实履行规范发展的主体责任，提高公司治理水平并实现高质量发展，公司结合相关法律法规及内部规章制度，本着实事求是的原则，就公司治理、财务管理、违规担保及资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、对资本市场的承诺情况、审计机构选聘以及投资者关系管理十个方面逐项进行了认真自查，编制了《关于提高上市公司质量专项活动的自查报告》。
公司将以本次自查活动为契机，牢记“四个敬畏”，坚守“四条底线”，继续加强规范性运作，持续提升公司信息披露水平，不断增强投资者关系管理，进一步提升公司质量，在同资本市场的良性互动中，为助力资本市场稳定健康发展贡献一份力量。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据公司业务实际情况和管理需要，为保证公司业务的持续稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定及总裁李鸿春先生的提名，并经公司第八届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任于丁先生为公司北区总裁，聘任唐智峰先生为公司南区总裁，聘任刘洪先生、孙建钢先生、闫光明先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会相同。同意将公司高级管理人员赵文甫先生的职务名称变更为常务副总裁（上述人员简历附后）。
1、聘任于丁先生为公司北区总裁；
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、聘任唐智峰先生为公司南区总裁；
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、聘任
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