神州数码信息服务股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月18日（星期四）下午14：30。
（2）网络投票时间为：2019年4月17日—2019年4月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年4月17日15:00至2019年4月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事王能光先生
6、本次会议的通知与提示性公告分别于2019年3月28日、4月16日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共18人，代表股份586,011,143股，占公司有表决权股份总数的60.8254%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份463,969,226股，占公司有表决权股份总数的48.1580%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东共11人，代表股份122,041,917股，占公司有表决权股份总数的12.6674%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共14人，代表股份14,660,269股，占公司有表决权股份总数的1.5217%。
6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，泰和泰律师事务所程凤律师、王波律师出席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》；
（1）总体表决情况
同意585,968,743股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928％；反对35,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011％。
（2）中小投资者表决情况
同意14,617,869股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7108％；反对35,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2449％；弃权6,500
0.0443％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
（二）审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
（1）总体表决情况
同意585,989,943股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964％；反对14,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011％。
（2）中小投资者表决情况
同意14,639,069股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8554％；反对14,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1003％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0443％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
（三）审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
（1）总体表决情况
同意585,989,943股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964％；反对14,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011％。
（2）中小投资者表决情况
同意14,639,069股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8554％；反对14,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1003％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0443％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
（四）审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
（1）总体表决情况
同意585,989,943股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964％；反对14,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011％。
同意14,639,069股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8554％；反对14,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1003％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0443％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
（五）审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》；
（1）总体表决情况
同意585,968,743股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928％；反对35,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011％。
（2）中小投资者表决情况
同意14,617,869股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7108％；反对35,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2449％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0443％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
（六）审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
（1）总体表决情况
同意586,003,943股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988％；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011％。
（2）中小投资者表决情况
同意14,653,069股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9509％；反对700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0048％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0443％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
（七）审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
（1）总体表决情况
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011％。
（2）中小投资者表决情况
同意14,653,069股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9509％；反对700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0048％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0443％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
（八）审议通过了《关于修订公司部分内控管理制度的议案》。
1、《公司章程》
（1）总体表决情况
同意586,003,943股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988％；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011％。
（2）中小投资者表决情况
同意14,653,069股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9509％；反对700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0048％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0443％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
2、《股东大会议事规则》
（1）总体表决情况
同意586,003,943股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988％；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011％。
（2）中小投资者表决情况
同意14,653,069股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9509％；反对700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0048％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
3、《董事会议事规则》
（1）总体表决情况
同意586,003,943股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988％；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011％。
（2）中小投资者表决情况
同意14,653,069股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9509％；反对700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0048％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0443％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
4、《独立董事工作规则》
（1）总体表决情况
同意586,003,943股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988％；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011％。
