证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-025
神州数码信息服务股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2019年3月15日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年3月26日在广东省深圳市南山区海德一道88号中洲控股中心A座深圳中洲万豪酒店四层多功能报告厅一以现场表决的方式召开。应参会的董事9人，实际参会的董事9人，其中董事长郭为先生因公未能出席，委托董事李鸿春先生代为表决。经半数以上董事推举，由董事李鸿春先生主持本次会议，公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》；
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2018年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
《2018年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”章节。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
详细内容请参见《2018年年度报告》第十一节“财务报告”章节。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2018年度实现净利润为-34,347,565.83元，根据《公司法》及公司章程的有关规定，按母公司弥补亏损后的净利润10%提取法定盈余公积金0元，实施2017年度权益分配向全体股东派发现金红利减少30,829,797.30元，加上母公司年初未分配利润134,681,033.03元，2018年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为69,503,669.90元。
根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，公司2018年度利润分配预案为：公司拟以总股本963,431,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事对此已发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于<审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告>的议案》；
详细内容请参见《2018年年度报告》第九节“公司治理”第六部分。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《<关于南京华苏科技有限公司2018年度利润补偿协议执行情况的说明>的议案》；
董事会同意公司出具的《关于南京华苏科技有限公司2018年度利润补偿协议执行情况的说明》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司出具的《关于南京华苏科技有限公司2018年度利润补偿协议执行情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南京华苏科技有限公司2018年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过了《关于<南京华苏科技有限公司股东权益价值2018年12月31日减值测试报告>的议案》；
截至2018年12月31日，南京华苏科技有限公司（以下简称“华苏科技”）业绩承诺的考核期已满，通过对华苏科技股权权益价值进行减值测试，华苏科技资产于2018年12月31日未发生减值。董事会同意公司出具的《南京华苏科技有限公司股东权益价值2018年12月31日减值测试报告》。独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司出具的《南京华苏科技有限公司股东权益价值2018年12月31日减值测试报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对南京华苏科技有限公司股东权益价值2018年12月31日减值测试报告的专项审核报告》，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
董事会同意公司出具的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司出具的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、西南证券股份有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
董事会同意公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2019年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等，与其协商确定2019年度审计工作报酬。
公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会进行审议。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过了《关于修订公司部分内控管理制度的议案》；
根据相关法律法规，以及公司对内部控制规范的要求，并结合公司自身实际情况，董事会同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》、《资产损失确认与核销管理制度》共5个制度。独立董事对上述制度的修订发表了同意的独立意见，上述内部控制相关制度的具体内容详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
1、修订《公司章程》部分条款
《章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，本制度尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、修订《股东大会议事规则》，修订的具体内容为：
修订前 修订后
第四条 股东大会是公司的权力机构，依 第四条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的工作报告； （三）审议批准董事会的工作报告；
（四）审议批准监事会的工作报告； （四）审议批准监事会的工作报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损的方案； 亏损的方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；
（十一）审议批准公司章程第四十一条规定 （十一）审议批准公司章程第四十一条规定
的对外担保事项； 的对外担保事项；
（十二）审议批准公司在一年内购买、出售 （十二）审议批准公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的 重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的
事项； 事项；
（十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议批准股权激励计划； （十四）审议批准股权激励计划；
（十五）审议批准法律、法规及规范性文件 （十五）审议批准法律、法规及规范性文件
规定的应由股东大会批准的重大关联交易； 规定的应由股东大会批准的重大关
