证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2018-036
神州数码信息服务股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2018年3月15日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年3月27日在广东省深圳市南山区海德一道88号中洲控股中心A座深圳中洲万豪酒店四层多功能报告厅一以现场表决的方式召开。应参会的董事 8人，实际参会的董事 8人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》；
《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2017年年度报告摘要》同时刊登于《证
券时报》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
《2017年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2017年年度报告》第四节“经
营情况讨论与分析”。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
详细内容请参见《2017年年度报告》第十一节“财务报告”。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2017年度实现净利润为41,040,277.01元，根据《公司法》及公司章程的有关规定，按母公司弥补亏损后的净利润10%提取法定盈余公积金4,104,027.70元，实施2016年度权益分配向全体股东派发现金红利减少25,049,213.09元，加上母公司年初未分配利润
122,793,996.81元，2017年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为
134,681,033.03元。
根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，公司2017
年度利润分配预案拟为：公司拟以总股本963,431,273股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.32元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事对
此已发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；
2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用
于2017年度及以后期间的财务报表。公司执行上述准则的规定，对相关会计政策进
行变更。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），
公司在资产负债表中增加了“持有待售资产”和“持有待售负债”行项目，利润表中增加了“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。利润表中原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
公司董事会和独立董事已分别发表了同意的意见，《关于变更公司会计政策的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字【2004】1号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定和要求，为更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，根据公司管理层的提议，公司拟对部分可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应
收账款、存货等）进行全面清查和资产减值测试后，2017年度拟计提各项资产减值
准备8,107.79万元，详情如下表：
单位：万元
项目 年初金额 本年计提 转回或转销 其他减少 年末余额
应收账款坏账准备 24,400.81 3,465.19 489.26 44.63 27,332.11
存货跌价准备 1,874.61 4,642.60 722.56 0.00 5,794.65
合计 26,275.42 8,107.79 1,211.82 44.63 33,126.76
公司董事会和独立董事已发表了同意的意见，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。《关于计提资产减值准备的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过了《关于<审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所 2017
年度审计工作的总结报告>的议案》；
详细内容请参见《2017年年度报告》第九节“公司治理”第六部分。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过了《<关于南京华苏科技股份有限公司 2017年度利润补偿协议
执行情况的说明>的议案》；
董事会同意公司出具的《关于南京华苏科技有限公司2017年度利润补偿协议执
行情况的说明》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司出具的《关于南京华苏科技有限公司2017年度利润补偿协议执行情况的说
明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南京华苏科技有限公司2017年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2017年度业绩承诺实现情况之核查意见》，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过了《<关于募集资金2017年年度存放与使用情况专项报告>的议
案》；
董事会同意公司出具的《关于募集资金2017年年度存放与使用情况专项报告》，
独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司出具的《关于募集资金 2017年年度存放与使用情况专项报告》、信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报
告》、西南证券股份有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司 2017年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2017年度募集资金存放和使用情况之核查意见 》，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过了《关于< 2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；
董事会同意公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》，独立董事对此发表
了同意的独立意见。
公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
根据公司董事会审计委员会的建议，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2018年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等，与其协商确定2018年度审计工作报酬。
公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会进行审议。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
公司2018年预计关联交易事项包括向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关
联方采购商品、采购其它服务（包括行政办公服务、货运服务及其它），预计与各关联方发生日常关联交易总额共计不超过60,000万元。其中：
1、预计2018年度与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）全年关联
交易总额不高于人民币25,000万元。
2、预计2018年度与神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年
关联交易总额不高于人民币35,000万元。
鉴于神州控股是公司第一大股东神州数码软件有限公司（持公司40.43%的股权）
的最终控制方，公司董事长郭为先生为神州数码的控股股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，神州控股和神州数码为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
公司独立董事已发表了关联交易事前认可意见和
