000554 深市 泰山石油

证券代码：000554        股票简称：泰山石油        公告编号：2023-46

      中国石化山东泰山石油股份有限公司

    第十一届董事会第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次临时会议通知于 2023年 11月 8日向各位董事发出，
会议于 2023 年 11 月 14 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式
召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了如下议案：

  一.关于调整第十一届董事会各专门委员会委员的议案

  经董事会提名委员会提名，董事会审议调整第十一届董事会各专门委员会的成员如下：

  战略与 ESG 委员会（3 人）：王明昌先生、王晓芳女士、王贡勇
先生，其中，王明昌先生担任主任委员。

  提名委员会（3 人）：王贡勇先生、江霞女士、孙学刚先生，其中，王贡勇先生担任主任委员。

  薪酬与考核委员会（3 人）：王晓芳女士、江霞女士、董瑞海先生，其中，王晓芳女士担任主任委员。

  审计委员会（3 人）：江霞女士、王贡勇先生、张书淼先生，其中，江霞女士担任主任委员。

  上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会决议选举通过之
日起至第十一届董事会届满之日止。

  表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  特此公告。

                        中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                    董 事 会

                                  2023 年 11 月 15 日