证券代码： 000554 股票简称： 泰山石油 公告编号： 2022-023
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2022
年6月1日召开第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十一次会议 并审议通过《关于修订公司章程的议案》。为规范公司管理制度，促 进公司的战略发展，结合公司的实际情况，对《公司章程》相应条款 进行适应性修订。
修改前后内容对照如下：
修改前 修改后
第一章总则 第一章总则
第一条 为维护公司、股东和 第一条 为规范中国石化山东
债权人的合法权益，规范公司的组 泰山石油股份有限公司（以下简称织和行为，根据《中华人民共和国 公司）的组织和行为，坚持和加强公司法》（以下简称《公司法》） 党的全面领导，完善公司法人治理、《中华人民共和国证券法》（以 结构，建设中国特色现代企业制度下简称《证券法》）和其他有关规 ，维护股东、公司、债权人的合法
定，制订本章程。 权益，依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《
中华人民共和国企业国有资产法》
、《企业国有资产监督管理暂行条
例》、《国有企业公司章程制定管
理办法》《中华人民共和国证券法
》（以下简称《证券法》）等法律
、行政法规、规章和规范性文件，
制定本章程。
第二条 根据《公司法》和《 第二条 根据《公司法》和《
中国共产党章程》的有关规定，设 中国共产党章程》的有关规定，设立中国共产党中国石化山东泰山石 立中国共产党中国石化山东泰山石油股份有限公司委员会（以下简称 油股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），建立党的工作机 “公司党委”），开展党的活动，构，配备足够数量的党务工作人员 建立党的工作机构，配齐配强党务，保障党组织的工作经费。公司党 工作人员，保障党组织的工作经费委在公司中发挥政治核心作用，把 。
方向、管大局、保落实围绕公司生
产经营开展工作。
第十一条 本公司章程自生效 第十一条：本章程对股东、公
之日起，即成为规范公司的组织与 司、党委成员、董事、监事、高级行为、公司与股东、股东与股东之 管理人员具有法律约束力。
间权利义务关系的具有法律约束力
的文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力
的文件。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、
监事、经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事、监事、经理和其他高
级管理人员。
第二章经营宗旨和范围 第二章经营宗旨和范围
第十四条 经依法登记，公司 第十四条 经依法登记，公司
的经营范围：许可项目：成品油零 的经营范围：许可项目：成品油零售（限危险化学品）；成品油批发 售（限危险化学品）；成品油批发（限危险化学品）；成品油仓储（ （限危险化学品）；成品油仓储（限危险化学品）；燃气经营；食品 限危险化学品）；燃气经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经 经营（销售预包装食品）；食品经营；婴幼儿配方乳粉销售；出版物 营；婴幼儿配方乳粉销售；出版物零售；烟草制品零售；农药零售； 零售；烟草制品零售；农药零售；农药批发；房地产开发经营；住宿 农药批发；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；保健食品销售； 服务；餐饮服务；保健食品销售；供电业务。（依法须经批准的项目 供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 ，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目 准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品 ：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化 ）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；日用百货 工产品）；润滑油销售；日用百货销售；日用品销售；化妆品零售； 销售；日用品销售；化妆品零售；服装服饰零售；劳动保护用品销售 服装服饰零售；劳动保护用品销售；轮胎销售；五金产品零售；家用 ；轮胎销售；五金产品零售；家用
电器销售；汽车新车销售；汽车零 电器销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；二 配件批发；机动车修理和维护；二手车经销；文具用品零售；体育用 手车经销；文具用品零售；体育用品及器材零售；建筑材料销售；针 品及器材零售；建筑材料销售；针纺织品销售；食用农产品零售；食 纺织品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；水 用农产品批发；农副产品销售；水产品零售；水产品批发；工艺美术 产品零售；水产品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除 品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；电子产品销 外）；礼品花卉销售；电子产品销售；化肥销售；票务代理服务；销 售；化肥销售；票务代理服务；销售代理；洗车服务；物业管理；住 售代理；洗车服务；物业管理；住房租赁；土地使用权租赁；信息咨 房租赁；土地使用权租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务 询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能热发电装备销售；电气 ）；太阳能热发电装备销售；电气设备修理；会议及展览服务；广告 设备修理；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊 发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；总质量4.5出版单位）；广告制作；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；新 输（除网络货运和危险货物）；新型能源技术研发；充电桩销售；第 型能源技术研发；充电桩销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器 一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；业务培训（不含教育培训 械销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培 、职业技能培训等需取得许可的培训）【分支机构经营】。（除依法 训）【分支机构经营】。集中式快须经批准的项目外，凭营业执照依 速充电站、电动汽车充电基础设施
法自主开展经营活动）。 的运营；机动车充电服务；新能源
汽车电附件销售、换电设施的销售
；电池销售；站用加氢及加氢设施
销售；太阳能光伏发电；发电、输
电、供电业务；机动车检验检测服
务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳
封存技术研发。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
第四章股东和股东大会 第四章股东和股东大会
第一节 股东 第一节 股东
第三十八条 公司股东承担下 第三十八条 公司股东承担下
列义务： 列义务：
...... ......
（五）法律、行政法规及本章 （五）遵守国家保密法律法规和
程规定应当承担的其他义务。 有关规定，对所知悉的国家秘密和
公司商业秘密严格履行保密义务；
（六）法律、行政法规及本章程
规定应当承担的其他义务。
第二节 股东大会的一般规定 第二节 股东大会的一般规定
第四十一条 股东大会是公司 第四十一条 股东大会是公司
的权力机构，依法行使下列职权： 的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的发展战略和规
资计划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）决定公司的经营方针和投担任的董事、监事，决定有关董事 资计划；
、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务
（五）审议批准公司的年度财务 预算方案、决算方案；
预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配
（六）审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损方案；
方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册 （八）对发行公司债券作出决议
资本作出决议； ；
（八）对发行公司债券作出决议 （九）对公司合并、分立、解散
； 、清算或者变更公司形式作出决议
（九）对公司合并、分立、解散 ；
、清算或者变更公司形式作出决议
；
（十）修改本章程； （十）：制定或批准公司章程
（十一）对公司聘用、解聘会 和章程修改方案。
计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会
（十二）审议批准第四十二条 计师事务所作出决议；
规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条
（十三）审议公司在一年内购 规定的担保事项；
买、出售重大资产超过公司最近一 （十三）审议公司在一年内购
期经审计总资产30%的事项； 买、出售重大资产超过公司最近一
（十四）审议批准变更募集资 期经审计总资产30%的事项；
金用途事项； （十四）审议批准变更募集资
（十五）审议股权激励计划； 金用途事项；
（十六）对公司因本章程第二 （十五）审议股权激励计划；
十四条第（一）项至第（二）项的 （十六）对公司因本章程第二规定的情形收购本公司股份作出决 十四条第（一）项至第（二）项的
议； 规定的情形收购本公司股份作出决
（十七）审议法律、行政法规 议；
、部门规章或本章程规定应当由股 （十七）选举和更换非由职工
东
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