证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2022-006
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第十一次会议通知于 2022 年 4 月 15 日向各位董事发出，会
议于 2022 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召
开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司 2021 年度董事会工作报告
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、独立董事 2021 年度述职报告
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、公司 2021 年度总经理工作报告
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、公司 2021 年度财务决算报告
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、公司 2021 年年度报告全文及摘要
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
六、公司 2021 年度利润分配预案
为持续推进战略合作协议项目的落地实施，布局综合加能站网点建设，公司 2022 年度存在项目建设计划和资金支出，资金需求较大，现金流紧张，为保证公司正常经营和长远发展，2021 年度拟不进行利润分配、不以资本公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、公司 2021 年度内部控制评价报告
独立董事对本报告发表了独立意见；监事会发表了审核意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、公司2022年第一季度报告
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
九、关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-009）。
十、关于计提 2021 年度资产减值损失的议案
独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关
于计提 2021 年度资产减值损失的公告》（公告编号：2022-010）。
十一、关于拟购买董监高责任险的议案
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，拟为公司、董事、监事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险。
根据相关法律法规的规定，公司全体董事均为责任保险受益人，回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对议案发表了独立意见。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关
于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-011）。
十二、公司《董事会授权管理办法》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、公司《董事会议案管理工作规范》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、公司《外部董事管理办法》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、公司《外部董事考核评价办法》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、公司《担保管理办法》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、公司《债务风险管理办法》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、公司《捐赠管理办法》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日
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