证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-22
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 4 月 26 日召开了第十届董事会第七次会议和第十届监
事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。现将具体内容公告如下：
一、利润分配预案
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2020 年度净利润为 6,155,985.24 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 205,011,455.12 元；按照审计后当年净利润的 10％提取法定盈余公积金 615,598.52 元，可供股东分配的利润为 204,395,856.60 元。
合并报表 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为
7,287,977.69 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 132,237,512.83 元；按照审计后当年净利润的 10％提取法定盈余公积金 615,598.52 元，可供股东分配的利润为
131,621,914.31 元。
按照公司章程规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年底总股本 480,793,320 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），共计派发现金股利 4,807,933.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等要求，符合全体股东的利益，充分保护了中小投资者的合法权益。本次利润分配预案符合公司经营发展需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
2021 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通
过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，董事会同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2021 年 4 月 26 日，公司召开第十届监事会第六次会议，审议通
过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2020年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了广大投
资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配预案的议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后
方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议
2.公司第十届监事会第六次会议决议
3.公司独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日
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