证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2020-02
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于 2020年 4月 17日以书面或电子邮件送达方式向各位董事发出，会议于 4 月 28 日上午在山东省泰安市东岳大街 369 号公司三楼会议室以现场结和通讯表决的方式召开。会议由董事长岳祥训先生召集并主持，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，其中丁绍红女士、王忠峰先生、王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、公司 2019 年度董事会工作报告；
具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请
公司 2019 年年度股东大会审议。
二、公司 2019 年度财务决算报告；
具体内容详见公司 2019 年年度报告“第十二节 财务报告”相
关内容。
表决结果：8 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请
公司 2019 年年度股东大会审议。
三、公司 2019 年度利润分配的预案；
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2019年度净利润为 5,108,434.49 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 194,257,878.84 元；按照审计后当年净利润的 10％提取法定盈余公积金 510,843.45 元，可供股东分配的利润为 198,855,469.88 元。
合并报表 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为
5,925,292.63 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 119,535,085.96 元；按照审计后当年净利润的 10％提取法定盈余公积金 510,843.45 元，可供股东分配的利润为
124,949,535.14 元。
公司董事会结合当前经营发展、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素等公司实际经营状况，为保障公司持续健康发展，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存于公司，全部用于公司日常经营发展及流动资金需求，有利于公司经营业务发展，符合有关法律法规及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司利益和股东权益的情形。
公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请
公司 2019 年年度股东大会审议。
四、公司 2019 年年度报告全文及摘要；
公司《2019 年年度报告摘要》刊登于 2020 年 4 月 30 日的《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公 司 《 2019 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 告 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请
公司 2019 年年度股东大会审议。
五、公司 2019 年度内部控制评价报告；
具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。
六、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案；
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的专业资质、执业能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。一致认为其具备为公司服务的资质要求，在公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，较好地完成了 2019 年度相关审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用为 70 万元。
公司全体独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请
公司 2019 年年度股东大会审议。
七、关于会计政策变更的议案；
具体内容详见公司于2020年4月30日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。
八、公司 2020 年第一季度报告。
公司《2020 年第一季度报告正文》刊登于 2020 年 4 月 30 日
的 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2020 年第一季度报告全文》详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。
九、听取《独立董事 2019 年度述职报告》。
《独立董事 2019 年度述职报告》具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职。
公司 2019 年年度股东大会召开时间及相关事项将另行通知，敬
请广大投资者关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2020 年 4月 30 日
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