000553 深市 安道麦A

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)  公告编号：2024-38号

              安道麦股份有限公司

        第十届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四
 次会议于 2024 年 7 月 12 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 7
 月 16 日以视频会议方式召开。本次会议应当出席会议的董事 5 人，实际出席董
 事 5 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
 1. 关于变更公司高级管理人员的议案

    公司董事会近日收到 SteveHawkins 先生的辞职函。SteveHawkins 先生因工
 作调整拟在先正达植保担任总裁，特辞去公司总裁兼首席执行官（公司法定代表 人）职务。上述辞职自董事会任命的新的总裁兼首席执行官于2024 年 10月 1日 就任之日起生效。Steve Hawkins 先生辞职后，不再担任公司及其下属全资子公 司ADAMAAgricultural Solutions Ltd. 任何职务。

    公司董事会谨此就 Steve Hawkins 先生在任职期间对公司发展做出的重要贡
 献给予高度评价并深表谢意。

    公司董事会同意聘任 GalAli Hili 先生担任公司总裁兼首席执行官（公司法
 定代表人）并批准其薪酬。上述任职将自 2024年 10月 1 日起生效。具体内容详
 见同日披露的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2024-39 号）。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案经公司董事会提名委员会、薪酬及考核委员会审议通过。
特此公告。

                                        安道麦股份有限公司董事会
                                                  2024 年 7月 18日