000553 深市 安道麦A

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)  公告编号：2024-30号

              安道麦股份有限公司

        第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一
 次会议于 2024 年 5 月 13 日通知了所有董事（在公司 2024 年第一次临时股东大
 会选举产生第十届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限），
 并于 2024 年 5 月 13 日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事5人，实际参
 与传签的董事 5 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
 1. 关于选举公司第十届董事会董事长的议案

    公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举覃衡德先生为 公司第十届董事会董事长。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

 2. 关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会设立审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。

    董事会同意，董事会专门委员会组成人员如下：

    （1）审计委员会：主任委员：葛明先生；委员：覃衡德先生、杨光富先生。
    （2）提名委员会：主任委员：杨光富先生；委员：刘红生先生、葛明先生。

  （3）薪酬与考核委员会：主任委员：杨光富先生；委员：安礼如先生、葛明先生。

  上述三个委员会任期与本届董事会任期一致。

  会议以 5 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

  特此公告。

                                            安道麦股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5月 14日