证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2020-31号
安道麦股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 14:30 开始
2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：Eric Fyrwald
6. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2020 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 1,864,698,206 股，占上市公司总股份
的 76.2173%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,823,827 股，占上市公
司总股份的 0.0745%。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 1,862,874,379 股，占
上市公司总股份的 76.1428%。
2. B 股股东出席情况：
通过现场和网络投票的 B 股股东 10 人，代表股份 4,337,528 股，占上市公司 B 股股
份总数的 2.5966％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 908,727 股，占上
市公司 B 股股份总数的 0.5440％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,428,801
股，占上市公司 B 股股份总数的 2.0526％。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 53,815,167 股，占上市公司总股份
的 2.1996％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,823,827 股，占上市公司
总股份的 0.0745％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 51,991,340 股，占上市公
司总股份的 2.1251％。
部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一)关于《2019 年年度报告全文及摘要》的议案
1. 总表决情况：
同意 1,860,306,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7645%；反对 4,079,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2188%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 908,727 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 20.9503%；反对 3,116,700 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 71.8543%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 7.1954%。
（2）中小股东表决情况：
同意 49,423,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8400%；反对 4,079,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.5800%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5799%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的 1/2 以上同意通过。
(二)关于 2019 年度财务决算报告的议案
1. 总表决情况：
同意 1,860,306,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7645%；反对 4,079,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2188%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 908,727 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 20.9503%；反对 3,116,700 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 71.8543%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 7.1954%。
（2）中小股东表决情况：
同意 49,423,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8400%；反对 4,079,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.5800%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5799%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的 1/2 以上同意通过。
(三)关于 2019 年度利润分配预案的议案
1. 总表决情况：
同意 1,860,241,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7610%；反对 4,144,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2222%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 908,727 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 20.9503%；反对 3,116,700 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 71.8543%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 7.1954%。
（2）中小股东表决情况：
同意 49,358,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7192%；反对 4,144,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.7008%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5799%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的 1/2 以上同意通过。
(四)关于 2019 年度董事会工作报告的议案
1. 总表决情况：
同意 1,860,306,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7645%；反对 4,079,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2188%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 908,727 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 20.9503%；反对 3,116,700 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 71.8543%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 7.1954%。
（2）中小股东表决情况：
同意 49,423,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8400%；反对 4,079,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.5800%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5799%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的 1/2 以上同意通过。
(五)关于聘任 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案
1. 总表决情况：
同意 1,860,306,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7645%；反对 4,079,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2188%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 908,727 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 20.9503%；反对 3,116,700 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 71.8543%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 7.1954%。
（2）中小股东表决情况：
同意 49,423,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8400%；反对 4,079,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.5800%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5799%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的 1/2 以上同意通过。
(六)关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，中国化工农化有限公司、荆州沙隆达控股有限公司为公司实际控制人中国化工集团有限公司控制的企业，构成公司的关联股东，其分别持有公司股份 1,810,883,039 股、119,687,202 股。上述关联股东对本议案回避表决。1. 总表决情况：
同意 49,423,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8400%；反对 4,079,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 7.5800%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5799%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 908,727 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 20.9503%；反对 3,116,700 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 71.8543%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 7.1954%。
（2）中小股东表决情况：
同意 49,423,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8400%；反对 4,079,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.5800%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5799%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的 1/2 以上同意通过。
(七)关于 2019 年度监事会工作报告的议案
1. 总表决情况：
同意 1,860,306,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7645%；反对 4,079,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2188%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 908,727 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 20.9503%；反对 3,116,700 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 71.8543%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 7.1954%。
（2）中小股东表决情况：
同意 49,423,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8400%；反对 4,079,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.5800%；弃权 312,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.57
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